チェン・リー
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chenlie@sunholdcomcn
犯罪ビジネス、企業コンプライアンス、企業再編、合併と買収
学歴:
南京大学: 法学修士
中山大学: 刑法博士号 (現在勉強中)
職歴:
2004～2015年、南京人民検察院、検察官に勤務
2015～2018年、北京高鵬（南京）法律事務所に勤務、カジノレオ士を務める
2018～2019年、北京京都（南京）法律事務所勤務、シニアパートナー
2019年～現在、上海申豪（南京）法律事務所勤務、事務局長
社会的地位:
南京市人民検察院の審問官、企業コンプライアンスの第三者監督および評価の専門家
南京宜通財団の監督者
南京師範大学法科大学院非常勤教授
カジノレオ士の栄誉:
2020 年江蘇省カジノレオ士古典事件賞を受賞
2023 年金陵無罪事件で一等賞を受賞
引き受けられた事件のリスト:
元南京市人民検察院検察局の検事だった同氏は、10年以上の勤務中に「三大犯罪」および副部長以上が犯した犯罪を含む刑事事件を100件以上扱ってきた。カジノレオ士になってからは、職業犯罪、経済犯罪等の分野で豊富なカジノレオ経験を積み、多くの依頼者から事件の取り下げ、不起訴、保護観察などの有効なカジノレオ実績を上げている。周蒙蒙氏の汚職・贈収賄事件における山西陽梅グループ不動産センター元副所長、広西省方城港市元副院長、桂蒙蒙氏の贈収賄事件、「冥界保護傘」事件、孫蒙蒙氏の贈収賄事件における連雲港市連雲港区元院長、南京小児病院代表を代理。刑事事件としては、購買部門責任者の呉氏の贈収賄事件、無錫西山区政協委員の張氏の贈収賄事件、秦淮区国税局長劉氏の職権乱用事件、林氏の偽造医薬品販売事件、包氏の付加価値税偽装請求事件、高氏の契約詐欺事件などが挙げられる。陳烈カジノレオ士は、南京市人民検察院の審問官、宣武区の行政法執行監督者、江蘇省のカジノレオ士養成プールの専門家、南京師範大学法科大学院の非常勤教授も務めている。彼は学生を模擬ディベートやその他の競技会に参加するよう指導し、多くのチャンピオンシップで優勝しています。例:
周蒙蒙の汚職・贈収賄事件（二審再審差し戻し）
孫蒙の贈収賄事件（求刑は11年、裁判所は7年の判決）
グイ・モウモウの贈収賄事件と暴力団組織隠蔽事件（二審は減刑に変更）
無錫市西山区の政協委員会の張主席が関与した贈収賄事件（求刑：7年、裁判所は懲役4年）
ガオ・モウモウの詐欺事件（逮捕後、検察庁は起訴内容を契約詐欺に変更し、裁判所は執行猶予付き）
シオンさんの業務上横領事件（保釈後、公判保留中執行猶予付き）
張蒙蒙と何蒙蒙の重大責任事故事件（逮捕されずに裁判が行われるまで保釈され、裁判所は容疑を執行猶予付きの軽い罪に変更した）
バオとウーが特別付加価値税請求書を虚偽発行した事件（1年間の拘留後、裁判保留で保釈、コンプライアンス評価後に不起訴）
Wang A と Wang B が違法に作成した請求書を販売した事件 (国家情報センターの元主任エンジニアである Ning Moumou が事件に関与しており、事件は審査と訴追の過程で却下された)
秦の非国家職員が賄賂を受け取り、犯罪収益を隠蔽、隠蔽した事件（疑わしい場合は不起訴）
朱蒙蒙が国家機密を不法入手した事件（疑わしい場合は不起訴）
王さんの交通事故事件（逮捕されず、公判中保釈されたが、後で疑いがあれば不起訴）
劉さんの危険運転事件（不起訴決定）
周氏のマネーロンダリング事件（求刑懲役6年、裁判所で執行猶予付き）
リャオ・モウモウが特別付加価値税請求書を虚偽発行した事件（求刑は8年、裁判所は刑を執行猶予）
ゾウによる犯罪収益隠蔽・隠蔽事件（保釈後執行猶予付き）
周氏の職務上横領事件（逮捕後執行猶予付き、保釈）
非国家職員ワン氏が関与した贈収賄事件（保釈後執行猶予付き判決）
ワン氏の職権乱用事件（執行猶予付き判決）
鄭蒙蒙の職務横領事件（逮捕せずに保釈）
徐蒙蒙が特別付加価値税請求書を虚偽発行した事件（法定刑以下の判決）
李氏が特別付加価値税請求書を虚偽発行した事件
劉氏が職権を乱用し国民の個人情報を侵害した事件（法廷で認められた犯罪は1件のみ）
邱氏がコンピュータ情報システムのデータを違法に入手した事件
丁蒙蒙の国民個人情報侵害事件（逮捕せずに保釈）
謝氏の違法ビジネス訴訟 (この訴訟は逮捕後の審査と起訴の段階で却下された)
シン・モウモウの違法ビジネス訴訟（執行猶予付き）
曾蒙蒙が公的預金を違法に吸い上げた事件
陳氏が国民から不法に預金を吸い上げた事件
邱蒙蒙が群衆を集めて争う事件（江蘇省徐州市で初のギャング関連事件、カジノレオの結果未遂と判明）
ル・モウモウ恐喝事件
ソン・モウの著作権侵害事件
リン・モウモウの偽造医薬品販売事件（不起訴処分）
スン・モウモウの犯罪収益隠蔽・隠蔽事件（逮捕されず裁判保留で保釈）
謝さんの窃盗事件（捜査段階で却下）
ジン・モウモウ盗難事件（捜査段階で却下）
侯蒙の恐喝事件
欧陽蒙蒙故意傷害事件(執行猶予付き)
彼は不法拘禁事件(執行猶予付き)
ワン・モウモウのカジノ開設事件（審査および訴追のために移送されていない）
朱蒙蒙麻薬密売事件
ルー・モウモウの虚偽訴訟
王蒙蒙が感染症の予防と管理を妨害した事件（鹿口空港における「721」新冠疫病蔓延事件）
