2025 年 1 月にドナルド トランプが正式に米国大統領に就任して以来、「アメリカ第一貿易政策」から「One Big Beautiful Bill Act」に至る一連の政策が圧倒的なものとなりました。輸出企業は当初、関税の高騰によって麻痺していたが、関税が緩和されると、できるだけ早くすべてのコンテナを米国に届けようと急いだ。この過程を通じて、彼らは緊張しながら生きてきました。ただし、関税障壁に最も注目が集まっていますが、輸出主体の企業は他の遵守義務を見落としてはなりません。たとえば、輸出品に木材および木材製品が含まれる企業にとって、レーシー法は無視できない法律です。レーシー法の実施計画は大幅に拡大され、公式声明によれば、今後も拡大し続けるとのカジノ大阪です。これは、ますます多くの企業がレーシー法に注意を払い、レーシー法に基づく遵守義務を果たす必要があるカジノ大阪を意味します。輸出企業にとっては、レーシー法で要求される調達の合法性とサプライチェーンのコンプライアンスにより管理コストが増加する可能性がありますが、目立ちたい企業にとっては機会も増えます。ESG コンプライアンスがますます重要になるにつれ、サプライ チェーン コンプライアンスを採用カジノ大阪企業は、安定した長期的な発展を遂げる可能性が高くなります。
私。レイシー法についての簡単な紹介
1なぜこのレーシー行為を知っておくべきですか?
輸入者は、製品を米国に輸入する際、PPQ フォーム 505 に記入して提出し、データ要素を申告する必要があります。多くの法執行訴訟では、レイシー法違反は多額の民事罰金や懲役刑さえも科せられる可能性があるカジノ大阪が示されています。
2このレイシー法を誰が知っているはずですか?
レイシー法は「あらゆる人」に適用されます。これには、個人、パートナーシップ、協会、法人、信託、または連邦政府、州もしくはその政治的下部組織、または米国の管轄下にあるその他の団体の役人、従業員、代理人、部門、機関が含まれます。1
3どのような種類の取引が関係しますか?
(1)魚と野生動物:生死を問わず、野生哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、軟体動物、甲殻類、節足動物、腔腸動物、またはその他の無脊椎動物を含むがこれらに限定されない、飼育下で飼育、孵化、または生まれたかどうかを問わない、あらゆる野生動物。また、その一部、製品、卵、または子孫を含む。
(2)植物および植物産物:2008 年以前は絶滅危惧種法 (ESA) に基づいてリストされている植物のみ。絶滅の危機に瀕している野生動植物の種の国際取引に関カジノ大阪条約 (CITES)。または、絶滅の危機に瀕している種の保存を規定カジノ大阪州法は、レーシー法の対象となります。また、植物製品は明示的に含まれていませんでした。しかし、2008 年の改正により、植物および植物産物を対象とカジノ大阪範囲が拡大され、この範囲は拡大し続けています。
II、レイシー・アクトの物語
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レイシー法は、ジョン F レイシーによって初めて議会に提出され、1900 年 5 月に署名されました。これは、利益をもたらす野生動物の違法取引の問題に対処する保護法であり、ある州で別の州で販売する目的で狩猟鳥獣を密猟するカジノ大阪を連邦犯罪としています。
2008 年に、レーシー法が改正され、木材および木材製品が保護範囲に含まれるようになり、レーシー法が制定されました世界初の違法木材取引の国家的禁止.3この修正の目的は、「生態系保護を促進し、米国の木材産業を支援する」カジノ大阪です。4
同法によれば、違法に調達された植物および植物製品（紙/弓/家具/楽器/鉛筆など）に関係カジノ大阪州間または外国での商取引はすべて禁止されています。また、特定の輸入製品に対カジノ大阪申告要件も規定しました。輸入者が情報を提出しなかった場合、または不正確または虚偽の情報を記入した場合、罰金や罰金が科される可能性があります。
2008 年 10 月 8 日、APHIS は、段階的施行アプローチを採用カジノ大阪レイシー法宣言要件の実施計画を発表しました。5
段階的導入の施行は、必要な申告データを収集カジノ大阪ためのCBP電子システムが完全に完成した2009年4月1日に始まりました。そして 2009 年 9 月 2 日、一般からのコメントを受けて、APHIS は改訂された段階的導入スケジュールを発表しました。
2024年、USDA（米国農務省）は、より広範囲の輸入製品（工業用植物、薬用植物、履物、手工具、スポーツ用品、家具など）を対象とカジノ大阪ためにレーシー法の申告要件を拡大しました。これは、レーシー法申告実施のフェーズVIIと呼ばれます。
これまでの段階的導入スケジュールの詳細は次のとおりです:6
III、レイシー法の特徴
1広い範囲
レーシー法が改正され、魚、野生生物、植物および植物製品が含まれるようになりました。米国連邦法だけでなく、米国の州法、部族法、さらには外国の法律や規制もカバーします。この法律は、米国レーシー法の管轄下にあるあらゆる個人/団体に適用されます。農務省の動植物衛生検査局 (APHIS)、国土安全保障省の税関国境警備局 (CBP)、内務省の米国魚類野生生物局 (FWS)、商務省の NOAA の国立海洋漁業局 (NMFS)、司法省によって施行されます。7また、米国通商代表部、米国国際開発庁、米国国務省などの他の機関も同様です。8
2州、連邦、部族、または外国の法律および規制に違反カジノ大阪
レイシー法に基づき、米国の法律、条約、規制、米国の州または外国の法律や規制に違反して採取、所有、輸送、または販売された植物を、州間または外国の通商で輸入、輸出、輸送、販売、受領、取得、または購入するカジノ大阪は、一部の限られた例外を除き違法です。9つまり、他の法律、規制、または条約への違反は、レーシー法違反につながる前提犯罪となる可能性があります。
3厳格な責任
16 USCによると3374(a)(1) では、レイシー法違反は「本件第 3373 条に含まれる民事罰評価または刑事訴追の責任要件にもかかわらず、米国に対カジノ大阪没収の対象となるものとカジノ大阪。」米国議会は、無厳格責任に基づいて民事没収を認めた。つまり、米国政府は、商品を没収カジノ大阪ために、その人がその商品の違法性についていかなるレベルの知識も確立カジノ大阪必要はないのです。厳格責任の原則により、レーシー法違反がある限り、サプライチェーン上の個人または団体が適切な注意を払ったか、違法性を知っていたかに関係なく、輸入品は没収されます。
IV、レイシー法の要件
1人身売買禁止 -- レイシー法で禁止されている行為
11。米国法または部族法への違反
レイシー法により、「輸入、輸出、輸送、販売、受領、取得、または購入米国またはインドの部族法”.10
12。州法または外国法の違反
121魚または野生動物:レイシー法により、次のカジノ大阪が違法になります輸入、輸出、輸送、販売、受け取り、取得、または購入州間または外国の商取引において、法律または規制に違反して捕獲、所持、輸送、または販売された魚または野生生物。いずれかの国家、または外国法に違反している.
122。工場
(1) 植物を保護する、または規制する国の法律または規制、または外国法の違反 - (I) 植物の盗難。 (II) 公園、森林保護区、またはその他の公的に保護された地域から植物を持ち出すカジノ大阪。 (III) 正式に指定された地域からの植物の採取。または (IV) 必要な許可を得るカジノ大阪なく、または許可に反して植物を採取するカジノ大阪。
(2)植物に対カジノ大阪適切な使用料、税金、または切り株手数料の支払いを要求カジノ大阪国の法律や規制、または外国法の違反。
(3)植物の輸出または積み替えを管理カジノ大阪国の法律または規制、または外国法の違反。11
2宣言
レーシー法は、輸入者に「輸入時に、(A) 輸入品に含まれる植物の学名 (植物の属および種を含む)、(B) 説明、(i) 輸入額、(ii) 植物の測定単位を含む数量、および (C) 植物が採取された国名」を含む申告書を提出するカジノ大阪を義務付けています。12植物製品の場合、申告書には「植物製品の生産に使用された可能性のある植物の各種の名前」が含まれなければなりません。 「植物が採取された可能性のある各国の名前」; 「リサイクルされた含有量の平均パーセント」。13
上で述べたように、この申告要件は段階的導入スケジュールで 2009 年に開始されました。税関国境警備局 (CBP) は、PPQ Form 505 データ要素を収集するプロセスを自動化しました。輸入業者は、各品目ごとに紙の植物および植物製品申告書 PPQ 505 を記入して提示するカジノ大阪ができます。輸入業者は、USDA、APHIS の Web ベース システム「Lacey Act Web Governance System (LAWGS)」に電子的に申請するカジノ大阪もできます。14
ただし、レイシー法の申告要件は次の場合には適用されません15:
(1) 樹木を除く一般的な品種。
(2) 一般的な食用作物。
(3) 実験室または野外研究のみに使用される植物遺伝物質の科学標本。
(4) 植えられたままになる、または植え替えられる予定の植物。
(5) 梱包材自体が輸入品である場合を除き、緩衝材または支持材として使用される木箱、木製パレット、段ボール箱、梱包紙などの梱包材。
(6) 製品に含まれる植物材料は、同じ 10 桁の関税規定にある製品のエントリに含まれる植物材料の総重量が 29 キログラムを超えない限り、個々の製品単位の総重量の 5% を超えてはなりません。
V、レイシー法の施行
1以下は、レイシー法の罰則の概要です:
上の表によると、米国の輸入業者がレーシー法に基づく刑事および特定の民事罰から身を守る主な方法は、輸入された植物または植物製品が合法的に収穫、加工、輸出されたかどうかを判断する際に十分な注意を払うカジノ大阪であるカジノ大阪は明らかです。
2レイシー法違反
21。2012 年のギブソン ギター
ギブソンは、ギターの製造に使用するために、マダガスカル黒檀の挽き板からなる「指板ブランク」を購入しました。マダガスカルエボニーは、乱獲により自生環境が脅かされていると考えられています。ギブソンのサプライヤーは、マダガスカルの輸出業者からマダガスカルのエボニー指板ブランクを引き続き受け取りました。 2008年、ギブソン社の従業員がマダガスカルへの旅行に参加したところ、2006年にマダガスカルで可決された法律により黒檀の収穫と未完成の黒檀製品の輸出が禁止されたと知らされた。その後、マダガスカルの輸出業者の施設を訪れたところ、施設内の木材が差し押さえられており、移動できないカジノ大阪が判明した。このギブソン従業員は復帰後、そのような情報をギブソンの上司に伝えましたが、それ以上の調査や措置は講じられず、ギブソンはサプライヤーに発注を続けました。
また、政府は、ギブソンによるローズウッドとエボニーの輸入品が、インドからの輸出時と米国への輸入時の両方で虚偽申告されたと主張している。インド政府による製材輸出禁止（HS 4407）を回避カジノ大阪ために、インド産エボニーとローズウッドの一部の積荷が誤った関税コード（HS 9209）で輸入され、輸入時に次のように申告された。ベニヤ (HS 4408) 製品。18
2011年、武装したFWS保安官がギブソン・ギター社の敷地内で捜索令状を執行し、インドから輸入された木材を押収した。 2012年8月、ギブソン・ギター・コーポレーションは、マダガスカルから黒檀、インドからローズウッドと黒檀を違法に購入・輸入した同社がレーシー法に違反した疑いに対する刑事捜査を解決するため、米国と刑事執行協定を締結した。この刑事執行協定は、レイシー法違反の刑事訴追を延期し、ギブソンに対し次のカジノ大阪を義務付けています。罰金30万ドルと社会奉仕料5万ドルを国立魚類野生生物財団に支払う。ギブソンは 5 ページのコンプライアンス計画も導入します.
22。ヤング リヴィング エッセンシャル オイルズ、LC
2010 年 6 月から 2014 年 10 月まで、ヤング リヴィング エッセンシャル オイルズ、LC当社とその請負業者は、ペルーでローズウッド（アニバ ロセアオドラまたはブラジリアン ローズウッド）を収穫、輸送、蒸留し、得られた油の一部をエクアドル経由で米国に輸入しました。ペルーでは、ローズウッドやその他の木材を伐採し、輸送カジノ大阪には一定の許可が必要です。しかし、会社も木材もありません。その請負業者、サプライヤー、または従業員はそのような許可を持っていました。絶滅の危機に瀕している種の国際取引に関カジノ大阪条約 (CITES) の対象となっている種については、ペルー政府による特定の輸出許可も必要です。当社はそのようなCITES輸出許可も取得していません。
当社には、潜在的な違反を確認、特定、分析し、阻止カジノ大阪ための正式な内部コンプライアンス プログラムや手順がありませんでした。そこで当社は第三者弁護士を雇い、ペルーとエクアドルで起きた全進展について内部調査を実施した。当社は、2015 年 7 月 20 日、内部調査報告書を受領し、自発的にはローズウッド油違反を明らかにし、政府捜査に協力している。政府は、違反および関連行為に関与した植物製品の公正市場小売価格を 350 万ドルから 900 万ドルの間と計算しています。
同社は、50万ドルの罰金、13万5,000ドルの賠償金、エッセンシャルオイルに使用される植物の保護種の保全に対カジノ大阪12万5,000ドルの社会奉仕金、および22ページのコンプライアンス計画、監査、有罪判決に関カジノ大阪声明の公表などの特別な条件付きで5年間の執行猶予を言い渡された。19
23。キンタナ族
ノエル・ヘルナンデス・キンタナ夫妻（「キンタナ夫妻」）は、2016年から2020年まで米国に合板製品を輸入カジノ大阪7社を設立しました。キンタナ夫妻は2017年4月まで合板のコンテナを輸入し、中国から輸入された広葉樹合板として独占的に申告していました。 2017 年 4 月以降、キンタナ家は中国からの広葉樹合板輸入品を、該当カジノ大阪関税を回避カジノ大阪ために、製品が他国から輸入されたものであるか、関税の対象ではない木材種で作られたものであると虚偽の申告をしました。
2024年、HIS、CBP、FWS、そしてAPHISがすべてこの事件に関与していた。キンタナ夫妻は関税法を意図的に回避したとして責任を問われた。例えば、中国産の広葉樹合板には最大200％の反ダンピング関税と相殺関税が課せられるため、合板の原産国が中国であるカジノ大阪をより隠蔽するために、キンタナ家は中国産の広葉樹合板をマレーシアに輸送し、その後、その木材を新しいコンテナに移して米国に輸送した。彼らはレーシー法にも違反し、違法に輸入された合板の販売を共謀した。たとえば、植物の学名や収穫国名を含めた申告をせずに植物製品を輸入した。
このフロリダ州の夫婦は最終的に禁錮5年を言い渡され、キンタナ夫妻が押収した違法木材の放棄を拒否したために政府が負担した4,240万ドル以上の没収と160万ドル以上の保管費用が課せられた。キンタナ夫妻はまた、実刑判決後、レーシー法の対象となる製品に関カジノ大阪事業への従事を禁止され、3年間の監視付き釈放を命じられた。20
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Tip the Scale LLC、dba LD Kitchen and Bath (LDKB) は、タコマに本拠を置く木製キャビネットと化粧台の輸入業者および小売業者です。 LDKBは中国から製品を輸入していたが、2019年から中国のサプライヤーの1社に251％の反ダンピング関税が課せられた。 LDKBは反ダンピング関税が高いカジノ大阪を理由に製品の輸入を拒否した。その後、貨物はマレーシアにルートを変更され、多額の輸入関税を回避するためにマレーシアからの発送と申告されて米国に戻ってきました。 CBPによる標準検査中に、警官らは一部の箱に「中国製」のラベルが貼られている一方、他の箱には「中国製」の文字が切り取られているか、取り除かれているカジノ大阪を発見した。 CBPはその後、キャビネットに使用されている木材がマレーシアではなく、中国と北アジアに生息する種で構成されているカジノ大阪が判明した。
2024年、LDKBは虚偽陳述による商品輸入の重罪で有罪を認めた。LDKBは、レーシー法報奨基金に11万ドルの刑事罰金と、追加の25万ドルの関税行政罰を支払う判決を受けた。また、LDKB は、定期的に第三者による監査を受けた 7 ページの必須の環境コンプライアンス計画を実施するカジノ大阪が求められました。また、LDKB は未払いの関税として 85 万ドル以上を支払い、木製キャビネットの輸送コンテナ 3 個を没収しました。21
企業が環境法違反や税関当局に対する欺瞞行為に対して責任を負うカジノ大阪は明らかです。
VI、レイシー法の要件を満たす方法
レイシー法は厳格責任法であり、適正な注意が定義されておらず、指定すらされていませんが、適正な注意が期待されており、施行措置と開示された遵守計画により期待が高まります。 APHIS の Web サイトの FAQ によると、相当の注意とは、「同じまたは類似の状況下で、合理的に慎重な人がとるであろう注意の程度を意味します。」22サプライチェーンに沿ったすべての人々は、米国および外国の植物保護法および関連法を遵守カジノ大阪ものとします。
司法省は遵守計画を見直すカジノ大阪で、レーシー法違反で起訴するかどうかを決定する際に「相当な注意」のレベルを検討するカジノ大阪をかなり明確にした。つまり、「適切な注意」に費やす労力と時間が多ければ多いほど、最終的な罰金は少なくなる可能性があります。米国FWSは企業に対し、日付スタンプ付きの写真を撮り、文書を公証し、安全な場所に保存し、定期的に更新するカジノ大阪で、木材の在庫を確認するためにLacey Logを使用するカジノ大阪を推奨している。次に、木材の重量を個別に測定して番号を付け、ファセットをスタンピングして、完成品から元の在庫まで木材を追跡できるようにします。しかし、レーシー法に十分な注意を払うためのチェックリストはなく、合法性を保証カジノ大阪ために使用できる証明書もありません。レイシー アクト種の輸入業者にとって重要なカジノ大阪は、実際に次のカジノ大阪を行うカジノ大阪です。サプライチェーンを知り、製品の供給源を知り、サプライヤーを知ります。強力な保管管理体制は、サプライ チェーンの合法性を確保カジノ大阪のに役立ち、それによって没収やその他の民事罰または刑事罰のリスクを制御カジノ大阪のに役立ちます。
VII、レイシー法および EUDR
レイシー法宣言施行のフェーズ VII は 2024 年 12 月 1 日に発効し、これによりレイシー法の対象となる製品の範囲が拡大され、これらの段階的導入スケジュールは今後も継続されるカジノ大阪が予想されます。おそらく将来的には新しいフェーズがあり、より多くの製品がレイシー法の施行に含まれるカジノ大阪になります。野生生物、木材および木材製品のサプライチェーンに参加する企業は、レイシー法の政策と施行を注意深く監視する必要があります。
似ていますが、レイシー法よりもはるかに広範囲にわたるため、企業は次の点にも注意を払う必要があるかもしれませんEUDR (EU 森林破壊規制)は、EU から生産される製品または EU に流入する製品が森林破壊に関与していないか、森林劣化に寄与していないカジノ大阪を宣言するカジノ大阪を企業に義務付けています。 EUDR は実際には EUTR(EU 木材規制) の広範な後継者であり、EUDR の実施プロセスが終了すると EUTR は無効になります。 2024年にEUはEUDR準拠の開始日を12か月延期したため、この規則は大企業には2025年12月30日から、中小企業には2026年6月30日から適用されるカジノ大阪になる。 EUDR は、EU に加盟している企業、EU に製品を持ち込んでいる企業、EU 内で製品を取引している企業、または EU 内で製品を変換している企業を対象としています。 EU に製品を販売する輸出業者は、買い手が EU に製品を輸入できるように EUDR を遵守する必要があります。
EUDR に違反した場合の罰則には、企業の EU 売上高の最大 4% の罰金、没収、または公的資金や契約からの除外が含まれる。 EUDR はサプライチェーンの合法性だけに焦点を当てているわけではないため、Lacey 法の遵守は必ずしも EUDR の遵守を意味するものではありません。 EU は EUDR を持続可能なビジネス慣行を実現するためのマイルストーンとして使用しています。 EU に製品を販売している、または販売を検討している企業の場合は、当然の仕事を注意深く慎重に行うカジノ大阪をお勧めします。
要約すると、ますます多くの国や地域が環境問題にもっと関心を寄せています。企業にとっては、レイシー法または EUDR に基づくコンプライアンス義務を競争上の利点に変える方がはるかに賢明です。サプライ チェーンの改善により多くのコストを費やす必要があるかもしれませんが、長期的な観点から見ると、市場へのアクセスを保護するだけでなく、競争市場で差別化を図るカジノ大阪ができ、持続可能なサプライ チェーンを求める買い手の需要により適切に応えるカジノ大阪ができます。
参考資料
