1最高人民法院、最高人民検察院、公安部、法務省が発表した「不法融資刑事事件の処理に関カジノレオ諸問題に関カジノレオ意見」は、2019年10月21日に発効カジノレオ。
2国家監察委員会、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、法務省は、2019年10月20日に「暴力団と悪と闘う特別闘争における責任分担、相互協力、相互制限及び暴力団と悪に関連カジノレオ公務員犯罪の厳罰に関カジノレオ通知」を発表した。
3 「裏社会の犯罪の刑事事件を遂行カジノレオための情報ネットワークの使用に関カジノレオいくつかの問題の処理に関カジノレオ最高人民法院、最高人民検察院、公安部、および法務省の意見」は、2019 年 10 月 21 日に発効されます。
4最高人民法院、最高人民検察院、公安省、法務省は、2019年10月21日、「各省の異なる場所で刑を服役している裏社会犯罪者の自首に関カジノレオいくつかの問題に関カジノレオ意見」を発表した。
最高人民法院、最高人民検察院、公安省、法務省
「違法融資の刑事事件の処理に関カジノレオ諸問題に関カジノレオ意見書」発行のお知らせ
すべての省、自治区、および中央政府直轄市の上級人民法院、人民検察院、公安局（局）、司法省（局）、人民解放軍軍事裁判所、軍事検察局、新疆ウイグル自治区高級人民法院生産建設兵団分院、新疆生産建設兵団人民検察院、公安局、司法局:
違法融資の犯罪行為を法律に従って処罰し、国家金融市場の秩序と社会の調和と安定を効果的に維持し、違法融資に起因カジノレオ暴力団関連、悪事関連およびその他の違法犯罪行為を効果的に防止し、国民、法人およびその他の組織の正当な権利と利益を保護カジノレオため、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、法務省は共同で「刑事処理におけるいくつかの問題に関カジノレオ意見」を策定した。違法融資事件』。良心的に実行してください。
最高人民法院、最高人民検察院、公安省、法務省
2019 年 7 月 23 日
最高人民法院、最高人民検察院、公安省、法務省
違法融資の刑事事件の処理に関カジノレオいくつかの問題に関カジノレオ意見
法律に従って違法融資の犯罪行為を処罰し、国家金融市場の秩序と社会の調和と安定を効果的に維持し、違法融資に起因カジノレオギャング関連および悪関連およびその他の違法犯罪行為を効果的に防止し、国民、法人およびその他の組織の正当な権利利益を保護カジノレオため、刑法、刑事訴訟法および関連カジノレオ司法解釈および規範文書の規定に従い、以下のことを行う。ここに、違法融資の刑事事件を処理カジノレオ際のいくつかの問題について意見が提出されます:
1規制当局の許可なく国の規制に違反し、または事業の範囲を超え、営利を目的として、社会の不特定の対象に定期的に融資を行い、金融市場の秩序を乱し、その情状が重大な場合には、刑法第 225 条第 4 項の規定に従って違法営業罪で有罪判決を受け、処罰されるものとカジノレオ。
前項の「社会の不特定の者に対カジノレオ定期的な貸付」とは、不特定の者（団体、個人を含む）に対し、2年間以内に10回を超えて資金を貸付その他の名義で貸付カジノレオことをいう。
ローン満了後に返済期間が延長された場合、ローン実行回数は1回として計算されます。
2 １回の不法貸付行為の実質年利が３６％を超え、かつ、本意見書第１条の規定に該当カジノレオ不法貸付行為であって、以下のいずれかの事態が生じた場合には、刑法第２２５条に規定カジノレオ「重大事態」に該当カジノレオ。ただし、単一の違法な融資行為の実際の年利が 36% を超えない場合は、有罪判決および量刑の対象にはなりません。
(1) 個人による不法融資の累計額は200万元を超え、単位別の不法融資の累計額は1,000万元を超えている。
(2) 個人の不法利益の累計額が80万元を超え、ユニットの不法利益の累計額が400万元を超えている。
(3) 個人の不法融資者の合計が 50 名を超え、ユニットの不法融資者の合計が 150 名以上である。
(4) 借入人またはその近親者に自殺、死亡、精神障害等の重大な結果を引き起こすこと。
以下のいずれかに該当カジノレオ者は、刑法第225条に規定カジノレオ「特に重大な情状」に該当します。
(1) 個人による不法融資の累計額は1,000万元を超え、単位別の不法融資の累計額は5,000万元を超えている。
(2) 個人の不法利益の累計額が400万元を超え、ユニットの不法利益の累計額が2,000万元を超えている。
(3) 個人の不法融資者の総数は 250 名以上、ユニットの不法融資者の総数は 750 名以上。
(4) 多重債務者又はその近親者に自殺、死亡、精神障害等の特に重大な結果をもたらすもの。
3不法貸付の額、不法所得の額及び不法貸付物の数が、本意見第2条に規定カジノレオ「重大な事情」及び「特に重大な事情」の金額及び数量の基準に近く、かつ、以下のいずれかの事情がある場合には、それぞれ「重大な事情」及び「特に重大な事情」と認定カジノレオことができる。
(1) 違法な融資行為により、2 年間に 2 回以上行政処分を受けた。
(2) 実質年利72％を超える違法な貸付行為を10回以上実施したこと。
前段落の「近さ」は、通常、対応カジノレオ量および数量基準の 80% 以上に制御される必要があります。
4親戚、友人、部隊の内部職員などの特定の対象にのみ資金を貸した場合、本意見の第 1 条の規定に従って有罪判決を受けたり処罰されたりカジノレオことはありません。ただし、次のいずれかの状況が発生した場合、不特定の物品への違法な貸付行為は、有罪判決を受けて判決を受けたときに一括して処理されるものとします。
(1) 親戚、友人、部隊内部職員などの特定の対象を通じて不特定の対象に融資を行うこと;
(2) 融資を目的として、社会人材を部隊の内部要員として吸収し、融資を行うこと。
(3) 貸付を公に公示し、親族、友人、部隊内部職員等の不特定多数及び特定の対象者に貸付を行うこと。
5違法な貸付けの額は、実際に借り手に貸し付けた元金に基づいて決定されます。違法融資業者が紹介料、コンサルティング料、管理料、延滞利息、損害賠償金などの名目で、あるいは元本からの事前控除によって利息を請求カジノレオ場合には、当該金額を実際の年利の計算に含めるべきである。
違法貸付業者によって実際に回収された元本以外のすべての財産は、違法利得に含まれるものとカジノレオ。
不法貸付行為に対処していない場合には、不法貸付の件数と金額、不法収入の額、不法貸付の対象数等を累積的に計算カジノレオものとカジノレオ。
6違法な貸付行為を目的として、無許可で金融機関を設立し、金融機関から資金を得て高金利の融資に振り替えたり、不正に融資を受けたり、国民から不正に預金を吸い上げたりカジノレオ行為は、犯罪として重罪として処罰されます。
不法融資から生じた借金を強制的に回収カジノレオために、故意の殺人、故意の傷害、不法拘禁、故意の器物損壊、口論誘発、トラブル誘発などを犯した者は犯罪となり、いくつかの罪で処罰される。
他人を集め、扇動し、雇い、迷惑行為、絡み合い、騒音を使って強制的に借金を要求したり、勢いを高めるために群衆を集めたりカジノレオことだけでは、犯罪にはなりません。ただし、不法貸付行為が不法営業罪に該当カジノレオ場合には、不法営業罪の規定に従い厳重に処罰カジノレオものとカジノレオ。
刑法および司法解釈に別段の定めがない限り、上記の状況は除外されます。
7マフィア型組織、悪の勢力、または悪の勢力を有カジノレオ犯罪集団の認定基準に該当カジノレオ、組織的な違法貸付およびその他の違法犯罪行為を同時に行う場合は、マフィア型の組織、悪の勢力、または悪の勢力を有カジノレオ犯罪集団の基準に従って捜査、起訴、裁判を行うものとカジノレオ。
邪悪な勢力による不法融資の場合、「重大な事情」または「特に重大な事情」の判断に基づく不法融資の額、不法所得の額、および不法融資対象数の開始点は、本意見第2条に規定カジノレオ対応カジノレオ金額および数量基準の50%に従って決定カジノレオことができる。この意見書第 3 条第 1 項に規定カジノレオ事情が満たされる場合には、対応カジノレオ金額および数量基準の 40% に従って決定カジノレオことができます。
8これらの意見は、2019 年 10 月 21 日に発効します。これらの意見の実施前に発生した違法融資行為は、最高人民法院の「刑法における『国家規定』の正確な理解と適用に関カジノレオ関連問題に関カジノレオ通知」（法法［2011］第 155 号）の規定に従って処理されるものとします。
国家監督委員会、最高人民法院、最高人民検察院、公安省、法務省
ギャングや悪との特別闘争における役割と責任の分担、相互協力と相互自制について
ギャングおよび犯罪が関与した犯罪に対カジノレオ公務員の厳罰に関カジノレオ通知
組織犯罪と闘い悪を排除カジノレオための特別キャンペーンの開始に関カジノレオ党中央委員会の主要な決定と取り決めを誠実に履行し、組織犯罪との闘いと悪の撲滅と汚職撲滅を組み合わせ、草の根レベルでの「ハエたたき」と組み合わせるという習近平総書記の重要な指示の精神を完全に実行カジノレオために、あらゆるレベルの監督機関、人民法院、人民委員会をさらに標準化および強化カジノレオ。検察、公安機関、暴力団および犯罪に関連カジノレオ公務員の犯罪を処罰し、暴力団および悪に対カジノレオ特別キャンペーンを推進し、より大きな成果を達成カジノレオための司法行政機関の協力と協力。刑法、刑事訴訟法、監督法、および最高人民法院、最高人民検察院、公安部、法務省の「暴力団犯罪の処理に関カジノレオいくつかの問題に関カジノレオ指導意見」の規定に従い、関連問題を以下のように通知します。
1一般的な要件
1政治的地位をさらに向上させます。習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想の指導を堅持し、党と国の事業の全体状況を踏まえ、政治的観点から「四つの意識」を強化し、「四つの自信」を強化し、「二つの安全策」を達成し、暴力団と悪との特別闘争を遂行カジノレオ意義を深く理解し把握カジノレオ。われわれは暴力団と悪の勢力の根本原因を深く掘り下げ、その生存基盤を根絶し、暴力団と犯罪に関わる公務員を厳しく処罰し、悪を排除し、大衆の利益を効果的に保護し、草の根レベルでの政治生態をさらに浄化し、暴力団と悪との特別闘争の持続的発展を推進し、党の全面的かつ厳格な統治を推進し、草の根まで継続的に拡大しなければならない。
2事実から真実を探求カジノレオことに固執します。基礎としての事実と基準としての法律を遵守し、加害者の主観的意図、客観的行動、特定の状況と有害な結果、および関連カジノレオ悪の勢力の犯罪事実、犯罪の性質、犯罪状況および社会への被害の程度を総合的に考慮し、問題の性質を正確に特定し、公平かつ不偏である。将来の間違いを避けるために過去の間違いを罰し、病気を治療して命を救うという政策を堅持し、犯罪と非犯罪を厳密に区別し、異なる扱いをし、寛大さと厳しさを組み合わせます。
3問題の方向性を遵守します。私たちは、犯罪対策と汚職対策の要点を正確に特定し、ギャング関連の問題が顕著で国民の強い不満が寄せられている主要な分野、産業、分野に焦点を当てなければなりません。私たちは、農村部や都市部・農村部、また建設事業、交通、鉱物資源、見本市、漁業、資金調達や融資など、暴力団関連の問題が発生しやすい産業や分野に目を光らせなければなりません。私たちは村の「二つの委員会」、郷の草の根局とそのスタッフを注意深く監視し、暴力団や犯罪に関わる公務員の違法・犯罪行為を真剣に捜査し、対処しなければなりません。
2暴力団不法犯罪や会社員犯罪を厳正に捜査カジノレオ》
4各級監督機関、人民法院、人民検察院、公安機関は暴力団の刑事事件とその権力台頭の過程に焦点を当て、暴力団と暴力団が関与した刑事犯罪事件を厳しく捜査すべきである。
次の事件の調査に集中してください:
公務員が地下勢力の違法な犯罪活動を直接組織し、指導し、参加カジノレオケース;
公務員が邪悪な勢力による犯罪やその他の重大な犯罪を隠蔽、容認、支援した事件;
公務員が賄賂を受け取り、権力を乱用し、悪の勢力が公職や政治的名誉を獲得カジノレオのを助け、国家および集団の資金、資源、資産を横領し、公正な競争の秩序を損なった、または悪の勢力に対して政策、プロジェクト、資金、金融信用などの支援や支援を提供した場合。
禁止と監督を担当カジノレオ州政府機関の職員が職権を乱用し、犯罪者が処罰を免れるよう支援カジノレオ義務を怠った事件。
司法職員が個人的な利益のために法律を曲げたり、民事問題で法律を曲げたり、判決の執行において職務を怠ったり権限を乱用したり、許可なく拘留したり、刑務所外で減刑、仮釈放、または一時執行の事件に従事した場合。
組織犯罪と悪に対カジノレオ特別キャンペーンにおいて、公務員による職権乱用、個人的利益のための不正行為、組織犯罪勢力による犯罪捜査の隠蔽と妨害、国家機密、企業機密、業務機密の漏洩、犯罪者への密告に関わる事件。
公務員がその権限を利用して捜査官に報復した事件。
公務員の範囲は、中華人民共和国監督法第 15 条の規定に従って決定されます。
5上記の状況は、規制、規律、法律に従って関連機関によって調査され、処理されます。犯罪の疑いがある場合には、法律に従って刑事責任を追及カジノレオものとします。
3法の正確な適用
6国家機関の職員がマフィア型組織を潜伏させたり、マフィア型組織の違法犯罪行為を容認した場合には、マフィア型組織を潜伏または容認した罪で有罪判決を受け、処罰されるものとカジノレオ。
国家機関の職員がマフィア型組織を組織、指導、または参加カジノレオだけでなく、組織を擁護または容認した場合、マフィア型組織の組織、指導、または参加の罪で厳罰に処せられるものとカジノレオ。
州政府機関の職員がマフィア系組織を隠蔽または容認しており、その隠蔽または容認行為が隠蔽、偽証、証言妨害、個人的利益のために法律を曲げる、権力乱用、犯罪者の処罰回避を幇助カジノレオ、個人的利益のために違法行為に関与し刑事事件を移送しないこと、および個人的な目的で減刑、仮釈放、刑務所外での一時処刑などのその他の犯罪に関与カジノレオ場合。利益を得れば、重罪として処罰されるだろう。
7非国家機関の職員と国家機関の職員が共同してマフィア型組織を潜伏または容認し、かつその組織のメンバーではない場合、マフィア型組織を潜伏または容認した犯罪の共犯者として処罰されるものとカジノレオ。国家機関以外の職員の行為も他の犯罪に該当し、重罪として処罰されるべきである。
8公務員は、その権限や立場を利用して、隠蔽、邪悪な勢力と共謀、偽証、証言妨害、証拠隠滅や偽造に協力カジノレオほか、隠蔽、隠蔽、その他の犯罪行為を行った場合には、必要に応じて厳重に処罰されるものとカジノレオ。事前に共謀して支援、幇助、かばい、陰謀等の保護行為を行った者は、特定犯罪の共犯者として処罰される。
4暴力団が関与カジノレオ犯罪や公務員による犯罪と闘うための監督、制限、協力、連携メカニズムを確立カジノレオ
9公務員による暴力団関連犯罪事件の捜査及び処理の過程において、監督機関、公安機関、人民検察院及び人民法院は、責任を分担し、相互に協力し、相互に制限しなければならない。暴力団関連の刑事事件の個別審査や事後捜査などの手法を通じて、法の正確かつ効果的な執行を確保し、暴力団関連の公務員犯罪や犯罪を徹底的に捜査しなければならない。
10監督機関、公安機関、人民検察院、人民法院は、公務員による暴力団関連犯罪が関与カジノレオ重大かつ困難な事件の捜査、分析、事件通知のための作業メカニズムを確立・改善し、監督機関と政治・法務機関との協力をさらに強化し、事件の捜査と処理で遭遇カジノレオ困難な問題を共同で研究・解決し、事件の進捗状況を迅速に相互に報告して業務の健全性と連携をさらに強化すべきである。
11監督機関、公安機関、人民検察院、人民法院、司法行政機関は、暴力団犯罪や公務員犯罪に関カジノレオ手がかりを伝達カジノレオシステムを確立すべきである。暴力団が関与カジノレオ犯罪や公務員による犯罪に関カジノレオ手がかりであって、部隊の管轄下にないもので、業務中に受信または発見されたものは、適時に処理カジノレオために管轄部隊に転送されるべきである。
組織犯罪および犯罪に関連カジノレオ公務員の犯罪の手がかりを次の規定に従って転送します。
(1) 公安機関、人民検察院、人民法院、司法行政機関は、公務員の職務中に汚職・贈収賄、職務怠慢、その他の暴力団関連犯罪など監督機関の管轄下にあるべき問題の手がかりを発見した場合には、これを監督機関に移送しなければならない。
(2) 監督機関は、請願・報告、監督・監察、審査・捜査等の業務において公務員の暴力団関連犯罪への関与の手がかりを発見した場合には、暴力団性組織犯罪の隠蔽・容認等の容疑等の公安機関が所管カジノレオ事件の手がかりを公安機関に移送して処理しなければならない。
(3) 監督機関、公安機関、人民検察院、人民法院、司法行政機関は、司法職員が職務上、その権限を利用して国民の権利を侵害し、司法の公平性を損なう疑いのある事件の手がかりを発見した場合、関連規定に従い、連絡と協議を経て管轄機関を決定しなければならない。
12監督機関、公安機関、人民検察院は、公務員、公安機関、人民検察院が犯した暴力団関連犯罪に関カジノレオ手がかりの伝達を、それぞれの責任に応じて適時に処理、検証し、法令に従って処理し、連絡とフィードバックを適切に行うものとカジノレオ。必要に応じて、関連カジノレオ手がかりや事例とともに処理カジノレオこともできます。
ギャングや犯罪に関与した公務員が関与カジノレオ大規模で困難かつ複雑な刑事事件の場合、監督機関、公安機関、人民検察院は同時に事件の立件と捜査を行い、事件処理のニーズに応じて関連証拠を相互に転送し、コミュニケーションと協力を強化し、協調して進めることができる。
13公務員がギャング関連の犯罪や犯罪に関与した場合、汚職、贈収賄、職務怠慢、その他の重大な公務員違反や犯罪の疑いがあり、また公安機関や人民検察院の管轄下にある犯罪の疑いがある場合には、通常、監督機関が主な捜査となり、公安機関と人民検察院が支援を行う。監督機関、公安機関、人民検察院が別々に捜査（捜査）事件を提起カジノレオ場合、監督機関は捜査・調査業務を調整カジノレオ。犯罪行為が公安機関または人民検察院の管轄にのみ関与カジノレオ場合、関連機関は法律および管轄機能に従って捜査を実施カジノレオものとカジノレオ。
14公安機関、人民検察院、人民法院は公務員を審査・訴追カジノレオよう付託し、検察を開始し、暴力団や悪事に関カジノレオ犯罪の判決を下し、必要に応じて監督機関の意見を聞く。
15公務員が暴力団関連犯罪に関与した事件の公聴会が開かれる場合、人民法院は監督機関に通報し、事件を傍聴カジノレオ職員を派遣カジノレオ。また、犯罪に関与した公務員が所属カジノレオ部隊、部門、業界、事件に関与した部隊、部門、業界などに対し、事件を監視カジノレオための人員を派遣カジノレオよう通知カジノレオこともできる。
国家監督委員会、最高人民法院、最高人民検察院、公安省、法務省
2019 年 10 月 20 日
最高人民法院、最高人民検察院、公安省、法務省
「情報ネットワークを利用して裏社会や悪の勢力による犯罪を実行カジノレオ刑事事件の処理に関カジノレオ諸問題に関カジノレオ意見書」発行のお知らせ
すべての省、自治区、および中央政府直轄市の上級人民法院、人民検察院、公安局（局）、司法省（局）、人民解放軍軍事裁判所、軍事検察局、新疆ウイグル自治区高級人民法院生産建設兵団分院、新疆生産建設兵団人民検察院、公安局、司法局:
中央政府による組織犯罪対策特別キャンペーンの展開要件を誠実に履行し、悪を排除カジノレオとともに、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、法務省の「地下勢力による刑事事件の処理に関カジノレオ諸問題に関カジノレオ指導意見」を正しく理解し、適用カジノレオために、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、司法省は、司法省は、「裏社会勢力による犯罪を実行カジノレオために情報ネットワークを利用した刑事事件の処理に関カジノレオいくつかの問題に関カジノレオ意見」を研究し、策定した。それがあなたに発行されました。良心的に実行してください。
最高人民法院、最高人民検察院、公安省、法務省
2019 年 7 月 23 日
最高人民法院、最高人民検察院、公安省、法務省
悪の勢力による犯罪に情報ネットワークを利用したいくつかの刑事事件の処理に関カジノレオ意見
ギャングおよび悪の勢力に対カジノレオ特別キャンペーンの開始に関カジノレオ中央委員会の配備要件を誠実に履行カジノレオには、ギャングおよび悪の勢力による刑事事件の処理に関カジノレオいくつかの問題に関カジノレオ最高人民法院、最高人民検察院、公安省および法務省の指導意見を正しく理解し、適用カジノレオ必要がある。 」（Fafa [2018] No 1、以下「指導意見」といいます）、刑法、刑事訴訟法、サイバーセキュリティ法および関連カジノレオ司法解釈および規範文書の規定に従って、情報ネットワークを使用して邪悪な勢力が犯した犯罪事件を処理カジノレオ際のいくつかの問題について、以下の意見をここに提出します。
1全体的な要件
1各レベルの人民法院、人民検察院、公安機関、司法行政機関は、法執行の考え方を統一し、法執行の効果を高め、「早打ち、小打ち」を堅持し、情報ネットワークを利用して悪の勢力が犯した犯罪を法に従って断固として厳しく処罰し、ネットワークの安全と経済・社会生活の秩序を効果的に維持すべきである。
2各レベルの人民法院、人民検察院、公安機関、司法行政機関は、法律を正しく適用し、法律に従って厳格に事件を処理し、「正義と厳罰」を堅持し、寛大と厳重を組み合わせた刑事政策を誠実に実行し、寛大と厳重に十分な根拠があり、刑罰が犯罪に値カジノレオことを確保し、政治的、法的、社会的効果の統一を達成しなければならない。
3各レベルの人民法院、人民検察院、公安機関、司法行政機関は責任を分担し、相互に連携・制限し、関連行政部門との協力を効果的に強化し、リスク予防・管理メカニズムを改善し、オンラインとオフラインの包括的な社会統治の新たなパターンを積極的に構築すべきである。
2情報ネットワークを利用した悪の勢力による犯罪を法に基づいて厳罰に処罰カジノレオ｝
4否定的または虚偽の情報を公開または削除したり、侮辱的な情報や写真を送信したり、メッセージや電話を使用して他人に嫌がらせをしたり、邪悪な勢力による犯罪を犯したりカジノレオことによって、他人を脅迫、脅迫、脅迫、または嫌がらせをカジノレオ者は、正確に特定され、法律に従って厳しく処罰されます。
5情報ネットワークを利用して他人を脅迫し、取引を強要した場合、その情状が重大な場合には、刑法第226条の規定に基づき、強制取引の罪に問われ処罰されます。
6情報ネットワークを利用して他人を脅迫したり強要したり、公共財産や私有財産を比較的多額に強要したり、上記の行為を複数回行った者は、刑法第 274 条の規定に従って恐喝罪で有罪判決を受け、処罰されるものとカジノレオ。
7情報ネットワークを利用して他人を侮辱し、又は脅迫し、社会の秩序を乱す行為をした者は、刑法第293条第1項第2号の規定に基づき、喧嘩・トラブル誘発の罪に問われ、処罰されます。
虚偽の情報を捏造し、または故意に情報ネットワーク上に虚偽の情報を流布し、あるいは情報ネットワーク上で虚偽の情報を流布カジノレオよう組織もしくは指示し、トラブルを引き起こし、公共の秩序に重大な障害を引き起こした者は、刑法第293条第1項第4号の規定に基づき、喧嘩を売ったりトラブルを引き起こしたりした罪で有罪判決を受け、処罰されるものとカジノレオ。
8情報ネットワークを利用した強制取引や恐喝などの違法な金銭の獲得事件を捜査カジノレオ場合、被害者の数が多いなどの客観的条件から被害者から一人ずつ供述を収集カジノレオことは実際には不可能ですが、収集された被害者の供述と確認された銀行口座の取引記録、第三者の決済口座の取引記録、通話記録、電子データ等を総合的に組み合わせることで、被害者の数や資金額を総合的に把握カジノレオことができます。
3情報ネットワークを利用して犯罪を行う悪の勢力を正確に特定します
9情報ネットワークを利用して、刑法、指導意見、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、法務省の「悪勢力の刑事事件処理に関カジノレオ意見」に規定されている悪の勢力、悪の犯罪集団、裏組織の特徴と識別基準に適合カジノレオ不法犯罪活動を行う者は、法律に従い悪の勢力、悪の犯罪集団、裏組織として認定される。
情報ネットワークを利用して違法・犯罪活動を行うマフィア系組織を特定カジノレオ場合は、刑法第294条第5項に規定カジノレオ「4つの特徴」に従って総合的に審査・判断し、「4つの特徴」間の内部関係を分析し、サイバー空間および現実社会における違法・犯罪活動が国民の個人、財産、民主主義に及ぼす被害に基づいて法に基づいて正確に評価・特定しなければならない。権利と経済的および社会的生活秩序。
10情報ネットワークを利用して違法犯罪を行う悪の勢力の組織的特徴を判断カジノレオには、違法犯罪の原因や目的のほか、組織、計画、指揮、参加要員が比較的固定的であるか、組織結成後も犯罪活動を継続しているか、明確な責任分担や行動規範、利益分配の仕組みがあるかなどを総合的に判断カジノレオ必要がある。情報ネットワークを使用して違法犯罪を行う暴力団組織のメンバーは、通常、インスタント メッセージング ツール、通信グループ、電子メール、ネットワーク ディスクなどの情報ネットワークを通じて相互に通信します。暴力団の違法・犯罪活動を行うために情報ネットワークを介して通信を行う組織構成員の一部については、たとえ面識がなくても、あるいは面識がなくても、組織の特徴の把握には影響を与えない。
11情報ネットワークを利用して組織し、違法な犯罪行為その他の手段により一定の経済的利益を得るとともに、これを違法な犯罪行為に利用し、又は組織の存続発展を支援カジノレオために利用カジノレオ者は、刑法第294条第5項第2項に規定カジノレオ暴力団組織の経済的性質に適合カジノレオものとみなす。
12情報ネットワークを組織して利用し、オンラインとオフラインを組み合わせて違法な犯罪行為を複数回行い、不特定多数の人格権、民主的権利、財産権を侵害し、経済社会秩序を破壊カジノレオ者は、刑法第294条第5項第3号に規定カジノレオ暴力団組織の行動特性に該当カジノレオものとみなします。純粋にオンラインで行われ、悪事を働いたり、いじめたり、大衆に危害を加えたりカジノレオ特徴を持たない違法および犯罪活動は、通常、マフィア型組織の行動特性を特定カジノレオための基礎として使用されるべきではありません。
13悪の勢力による犯罪を不法に管理し、影響を与えるために情報ネットワークが利用される「特定の地域や産業」は、有害行為が行われる場所や有害産業の相対的な集中度、サイバー空間や現実社会における犯罪容疑者や被告の支配や影響力の程度などを考慮して総合的に判断されるべきである。有害行為が行われた場所や被害業種は比較的分散しているものの、関与した犯罪組織が情報ネットワークを利用して強制取引、トラブル誘発、恐喝などの違法・犯罪行為を繰り返し実施し、サイバー空間や現実社会に重大な影響を与え、経済社会生活の秩序を著しく混乱させた場合には、「一定の地域・業界に違法な支配または重大な影響力を形成した」と認定されるべきである。
4情報ネットワークを活用して悪の勢力が関与カジノレオ刑事事件の管轄権を実現
14情報ネットワークを利用した暴力団による刑事事件の管轄は、「裏社会組織の刑事事件の処理に関カジノレオ諸問題に関カジノレオ規定」及び「インターネット犯罪事件の処理における刑事訴訟手続の適用に関カジノレオ諸問題に関カジノレオ意見」の関連規定に基づき定められており、犯罪地を主管轄とし、被告人の居住地を補足管轄とカジノレオ原則を堅持している。
15公安機関は、法律に従い、情報ネットワークを利用して暴力団や邪悪な勢力による犯罪に関連カジノレオ事件を統合・捜査したり、管轄下位の公安機関を指定したりカジノレオことができる。事件を併合カジノレオ公安機関、又は上級公安機関から所管の指定を受けた公安機関は、暴力団及び悪徳勢力による犯罪の事実を立証できる証拠を総合的に捜査し、収集しなければならない。事件に関係カジノレオ各地の公安機関は積極的に協力カジノレオものとカジノレオ。共同捜査中の事件、または上級公安機関が指定カジノレオ管轄権を有カジノレオ事件について、逮捕の承認申請、審査および起訴のための移送、または公訴の提起が必要な場合、その事件は、事件を提起した公安機関が所在カジノレオ人民検察院または人民法院で受理されるものとカジノレオ。
16情報ネットワークを利用して暴力団が犯した犯罪事件、または公判手続きに入った情報ネットワークを利用して暴力団が犯した犯罪事件について、人民検察院が公安機関に逮捕または移送の承認を求めて提出し、被告とその弁護人が提起した管轄権に関カジノレオ異議が確立された場合、または事件処理部門が管轄権を有していないと判断した場合、事件を受理した人民検察院および人民法院は審査の結果、次のことを行うことができる。法に基づいて管轄権を指定カジノレオ管轄権を有カジノレオ人民検察院および人民法院と共同で上位の人民検察院および人民法院に報告し、独自に事件を移送カジノレオことはなくなります。上級検察院が逮捕の審査および承認段階で管轄権を指定した事件の場合、審査および訴追業務は同じ人民検察院によって処理されるものとカジノレオ。人民検察院または人民裁判所は、別々の事件を起訴して裁判カジノレオ必要があると判断した場合、法律に従って事件を別々に処理カジノレオことができます。
17公安機関が情報ネットワークを利用して悪の勢力が犯した刑事事件を処理カジノレオ下級公安機関を指定した場合、その写しを同級の人民検察院と人民法院に送付しなければならない。人民検察院は、法律に従って裁判管轄を指定カジノレオ必要があると判断カジノレオ場合、管轄指定に関カジノレオ事項を処理カジノレオために同級の人民法院と協議カジノレオものとカジノレオ。
18これらの意見は、2019 年 10 月 21 日に発効します。
最高人民法院、最高人民検察院、公安省、法務省
功労に対カジノレオ降伏に相当カジノレオ、さまざまな場所および地方諸国で刑に服している裏社会の犯罪者の自白に関カジノレオいくつかの問題に関カジノレオ意見
すべての省、自治区、および中央政府直轄市の高級人民法院、人民検察院、公安部（局）、および司法省（局）、新疆ウイグル自治区高級人民法院生産建設兵団支部、新疆生産建設兵団人民検察院、公安局、法務局、刑務所管理局:
刑法、刑事訴訟法、関連カジノレオ司法解釈および規範文書の規定に従って、ギャングおよび悪に対カジノレオ特別キャンペーンに対カジノレオ中央政府の配備要件を誠実に履行カジノレオため、州を越えてさまざまな場所で刑に服しているギャングおよび悪の勢力の犯罪者が自らの犯罪を自白し、他人の犯罪を報告し暴露カジノレオ場合について、以下の意見をここに提出カジノレオ。
1全体的な作業要件
1人民法院、人民検察院、公安機関、刑務所は、暴力団と悪の勢力による犯罪が引き起こす重大な社会的被害を十分に理解し、事件処理における連絡と連携を強化し、暴力団と悪の勢力に属カジノレオ犯罪者が率直に犯罪を告白し、他人の犯罪を通報し暴露カジノレオことを奨励し、暴力団と悪の勢力に対カジノレオ特別キャンペーンの成果をさらに強固にし、拡大しなければならない。
2人民法院、人民検察院、公安機関、刑務所は、各省のさまざまな場所で刑に服しているギャング犯罪者が自白、告発、自首し、功績をあげた事件を処理カジノレオ場合、寛大さと厳しさを組み合わせた刑事政策を実施すべきである。それぞれの機能を十分に発揮し、法律に従って事件を処理カジノレオことを主張し、事件を迅速に処理し、緊密な協力を維持し、政治的、法的、社会的効果の統一を達成カジノレオために相乗効果を形成カジノレオ必要がある。
2事件の手がかりの調査と転送
3刑務所は、法に基づいて省や各地で服役中のギャング犯罪者を厳重に管理し、ギャング犯罪に関カジノレオ手がかりの捜査を積極的に実施し、政策宣伝を強化し、司法当局が把握していない他の犯罪行為を自白カジノレオよう犯罪者を教育・指導し、犯罪者が他人の犯罪行為を通報し暴露カジノレオよう奨励すべきである。
4州を越えてさまざまな場所で刑に服している地下組織の犯罪者が他人の犯罪行為を報告して暴露したり、重要な手がかりを提供したり、司法機関が他の犯罪容疑者を逮捕カジノレオのを支援したりカジノレオ場合、すべての部門は犯罪者とその近親者の個人的および財産の安全を守るために事件の処理に必要な措置を講じるものとカジノレオ。
5州の異なる場所で刑に服している裏社会の犯罪者が自白し、告発した場合、刑務所は基本的な犯罪事実、関係者、犯罪の時間と場所などを調査し、書面で資料を作成し、州の刑務所管理機関に提出カジノレオものとカジノレオ。州の刑務所管理局は、事件の性質に応じて、元の捜査機関が所在カジノレオ州の公安局、人民検察院、またはその他の州の管轄部門に事件を移送カジノレオ。
6刑務所管理機関から転送された事件手がかり資料を受け取った後、地方公安機関と元の捜査機関が事件を担当カジノレオ人民検察院は予備審査を行うものとカジノレオ。審査の結果、事件が公安機関または人民検察院の管轄に属カジノレオと判断された場合は、関連カジノレオ管轄規定に従って処理されます。審査の結果、事件が公安機関または人民検察院の管轄下に属さないと判断された場合には、適時に事件を移送先の省刑務所管理機関に返還し、その理由を書面で説明カジノレオものとカジノレオ。
3事件処理手順
7捜査機関は、犯罪者の自白や調書に関カジノレオ手がかりや資料を入手した後、適時に検証を行わなければならない。法律に従って訴訟が提起されない場合は、その理由を説明し、犯罪者が刑期を終えている刑務所に訴訟の提起を拒否カジノレオ通知を送付カジノレオものとカジノレオ。法律に従って訴訟を提起カジノレオことが決定された場合、犯罪者が刑を服役している刑務所には、訴訟提起後 10 日以内に訴訟の提起状況が書面で通知されなければならない。法律に従って事件を取り消すことが決定された場合、犯罪者が刑を服役している刑務所に事件の取り消しが書面で通知されるものとカジノレオ。
8人民検察院が、省全域およびさまざまな場所で刑に服しているギャング犯罪者の自白および報告の事件を調査および起訴し、法律に従って不起訴を決定した場合、不起訴の決定後 10 日以内に、服役中の受刑者に関連状況を書面で通知カジノレオものとカジノレオ。
9人民法院は、省および異なる場所で刑に服しているギャング犯罪者の自白事件を審理カジノレオ場合、法律に基づく簡易手続きおよび迅速手続きを適用カジノレオことができる。条件が許せば、法廷審理は遠隔ビデオで開催できる。判決発効後 10 日以内に、人民法院は事件を担当カジノレオ捜査機関と犯罪者が刑期を終えている刑務所に判決文書を発行しなければならない。
10省や別の場所で刑に服している暴力団犯罪者が、服役中に他人の犯罪を告発して暴露したり、重要な手がかりを提供したり、司法当局に他の犯罪容疑者の逮捕を支援したりした場合、事件を担当カジノレオ捜査機関は、人民法院の判決発効後10日以内に、その犯罪者が人民法院の判決に基づく功労に該当カジノレオか重大功労に該当カジノレオかについて意見書を提出し、事件関連資料とともに刑務所に送付しなければならない。
11州を越えて別の場所で刑に服している暴力団犯罪者が、原判決の発効前に他人の犯罪行為を報告して暴露した場合、重要な手がかりを提供した場合、または原判決の発効前に他の犯罪容疑者の逮捕において司法機関を支援した場合、および原判決の発効後にそれが真実であると確認された場合には、本意見の第10条を参照カジノレオ。
12省内の別の場所で刑に服しているギャング犯罪者が他人の犯罪を告発し暴露した場合、これが功労または重大な功績に該当カジノレオ場合、刑務所は法律に従って人民法院に減刑を申請カジノレオものとカジノレオ。他人の犯罪行為の報告が基本的に真実であるが、功績や重大な功績に該当しない場合、刑務所は関連規定に従って日次評価報奨金や物質的報奨金を支給カジノレオことがあります。
13公安機関、人民検察院、人民法院が、省や各地で刑に服している暴力団犯罪者を取り調べる必要があると判断した場合、取り調べ官は、就労証明書などの有効な書類と、県級以上の公安機関、人民検察院、人民法院が発行した紹介状などの裏付け資料を、犯罪者が服役している刑務所に取り調べのために持参しなければならない。
14公安機関、人民検察院、人民法院が、捜査、訴追、裁判のために省内の他の場所で刑期を終えているギャング犯罪者を返還カジノレオ必要があると判断した場合、事件を担当カジノレオ地方公安機関、人民検察院、人民裁判所は、まず刑務所が所在カジノレオ地方公安機関、人民検察院、人民法院に正式な釈放状と関連資料を送付カジノレオ必要がある。レビュー。審査の結果確認された場合、刑務所が所在カジノレオ省の公安機関、人民検察院、人民法院は正式な確認書を発行し、正式な釈放状および資料とともに審査と承認のために刑務所が所在カジノレオ省の刑務所管理当局に送付カジノレオものとカジノレオ。刑務所が所在カジノレオ州の刑務所管理機関は、上記の資料を受け取ってから 3 日以内に、承認カジノレオかどうかの書面による決定を下すものとします。捜査、訴追、公判のための犯罪者の釈放が承認された場合、事件を扱う公安機関、人民検察院、人民法院は、犯罪者の釈放手続きを行うために職員を刑務所に派遣カジノレオものとカジノレオ。事件の処理後、法律に従って犯罪者を処刑カジノレオことに加えて、犯罪者は最初に刑期を終えた刑務所に護送され、刑期を継続カジノレオものとカジノレオ。
15この意見書で言及されている「事件処理捜査機関」という用語は、法律に従って事件の捜査権限を行使カジノレオ公安機関と人民検察院を指します。
最高人民法院、最高人民検察院、公安省、法務省
2019 年 10 月 21 日
