1ビットカジノネットワーク詐欺の増加｝

電気ビットカジノ詐欺は 1997 年に私の国の台湾で発生しました。2010 年以降、広東省、福建省、浙江省、江蘇省などの私の国の沿岸都市に徐々に広がり、徐々に地元の詐欺グループを形成しました。これには、デート詐欺 (愛を装ってお金をだまし取る)、投資詐欺 (投資による高額な収益を餌としてお金をだまし取る)、国家職員の権限になりすます、会社の上司になりすます、その他の形態の詐欺が含まれます。

2ビットカジノネットワーク詐欺の発展経緯｝

初期の頃、クレジット カードの申し込みに対する銀行間の競争圧力により、大手銀行はクレジット カードの申し込みを求めて互いに競い合い、高額の賞金で人々を誘惑することを躊躇しませんでした。大勢の人が集まる場所では、さまざまな身分を持つ人々がクレジットカードの申請を手伝いました。クレジットカードの申請手続きでは、カード申請手続きを支援する人に家族情報、勤務先情報、収入情報などを明確に提供する必要があるため、これらの身分の異なる者が、カード申請手続き中に収集した個人情報を銀行に提供したり、さらには他の個人や団体に販売したりすることにより、大量の個人情報が漏洩することになります。ビットカジノ詐欺師はこの情報を非常に正確に使用し、通常は資金をだまし取ることができます。銀行業界におけるカード処理業務のプレッシャーと相まって、個人が銀行カード業務を扱うのに限界はなく、監督もありません。詐欺師は通常、資金を送金するためにこれらの銀行カードを比較的低価格で購入します。これにより、電気ビットカジノ詐欺師に目に見えない別の資金移動経路が提供され、公安機関が本物の詐欺師を追跡することが困難になります。

インターネットとビッグデータの高度な発展に伴い、ビットカジノ詐欺が徐々に常態化し、ビットカジノネットワーク詐欺が形成されています。インターネットが急速に発展した 2015 年から 2019 年は、ビットカジノネットワーク詐欺が急増した年でもありました。 2020年9月現在、我が国における「電気ビットカジノ詐欺」の刑事事件の終結件数は8,409件に達しており、そのうち6,612件はインターネットやビッグデータ技術を利用したビットカジノネットワーク詐欺でした。次の一連のデータは、我が国における電気ビットカジノネットワーク詐欺の発展傾向を反映している可能性があります。①

2016 年以来、電気ビットカジノネットワーク詐欺の発生率が急速に増加しています。 2019 年の症例発生率は 2015 年の約 62 倍です。2つの上級当局による司法解釈の公布、2つの上級当局と1部門の「意見」の実施、および公安省による特別な是正活動の開始により、②事件の発生率は 2020 年までに減少しましたが、それでも電気ビットカジノネットワーク詐欺の発生を根本的に抑制することはできません。

(2) 電気ビットカジノネットワーク詐欺の上流および下流の犯罪形態

ビットカジノネットワーク詐欺は、従来の詐欺手法とインターネットやビッグデータを組み合わせたものです。従来の電気ビットカジノ詐欺の組織、グループ、専門的特徴を吸収するだけでなく、インテリジェンスとハイテク時代の特徴も併せ持っていますそして、新興分野の発展に依存して、上流と下流の犯罪の形態を常に刷新しています。

たとえば、すべての電気ビットカジノネットワーク詐欺犯罪活動が依存する前提犯罪は、国民の個人情報の侵害という犯罪です。国民の個人情報を違法に売買するという前提犯罪がなければ、ビットカジノネットワーク詐欺を行うための基本的な条件は存在しない。

電気ビットカジノ詐欺後の資金は、使用する前に洗浄する必要があります。従来の洗浄経路は、現金を引き出し、カジノに行ってギャンブルをし（犯罪で得た資金を使ってギャンブルコードを購入し、そのコードを販売する形で資金洗浄する）、翡翠や翡翠、その他の高額品を購入し、現金や大きな物品を保持するというもので、公安機関が本物の詐欺師を追跡するのが困難でした。

過去 2 年間のデジタル通貨産業の発展に伴い、ビットカジノ詐欺師がマネーロンダリングにデジタル通貨産業を利用し始めています。デジタル通貨業界の匿名性と非改ざん性、送信プロセスにおけるポイントツーポイント機能と送信の利便性により、当然のことながらマネーロンダリングの経路となり、公安機関による捜査と対処がより困難になっています。

ビットカジノネットワーク詐欺の首謀者が自分の銀行カードやオンライン バンキングを通じてすべての資金を洗浄することは難しいため、多くの場合、他人の銀行カードやオンライン バンキングを使用して不正資金を資金プールに入れ、その後自分の口座に戻す必要があります。したがって、ビットカジノ網詐欺業者の現金引き出しや送金を幇助した者は、その役割や事件への関与の程度に応じて、刑法第312条に規定する電気ビットカジノ網詐欺又は犯罪収益若しくは犯罪収益隠匿等の罪の共犯者として認定されることになります。

(3) ビットカジノネットワーク詐欺の特徴

ビットカジノネットワーク詐欺は、犯罪行為を実行する媒体としてビットカジノ機器とインターネットを使用するため、極めて非接触で目に見えない。詐欺ターゲットをターゲットにすることから、詐欺行為を実行し、被害者は財産を処分して資金を送金する犯罪行為全体は、対面で接触することなく、インターネット携帯端末の助けを借りて実行できます。電気ビットカジノネットワーク詐欺を行う者は、ターゲット グループの注意をそらし、自分の本当の身元を隠すために、さまざまなソーシャル ホット スポットを巧みに利用します。そして新興分野を利用して下流の犯罪形態を拡大し、資金を送金し、公安や司法機関の目を避けよう。

ビットカジノネットワーク詐欺の上流と下流の犯罪を正確かつ効率的に特定することで、ビットカジノネットワーク詐欺の犯罪活動を根源から制御し、犯罪が依存する基盤を弱体化させ、資金移動の経路を遮断することができます。孤立したビットカジノネットワーク詐欺は、信頼できる根拠がないため、自然に徐々に消滅します。

電気ビットカジノネットワーク詐欺は上流および下流の犯罪に大きく依存しているため、特定の行為が電気ビットカジノネットワーク詐欺の上流および下流の犯罪行為であるかどうかは、さまざまな犯罪行為の関与、法益保護の一貫性、およびさまざまな犯罪行為の制約に基づいて決定されます。

(1) 上流および下流の犯罪行為が関与している

刑法における影響は主に 2 つの側面に反映されています。一方で、手段と目的の間の含意関係は、2 つの行為の間に形成されます。他方、目的と結果との含意関係は、二つの犯罪行為の間に形成される。

国民の個人情報侵害罪によって保護される法益は、国民の個人識別情報の安全と国民の識別管理の秩序であるが、電気ビットカジノネットワーク詐欺の本質は依然として詐欺罪であり、保護される法益は国、集団、または個人の財産所有権である。法益保護の観点からは、両者の間には何の関連性もないように思われます。しかし、目的と手段の観点からすれば、国民の個人情報の侵害はビットカジノ網詐欺犯罪行為の手段となります。実はビットカジノ網詐欺が目的なのです。この 2 つの犯罪行為は、手段と目的の間に暗黙の関係を形成します。

(2) 上流と下流の犯罪行為によって侵害された法的利益は一致している

最初にビットカジノネットワーク詐欺を実行し、犯罪収益を隠蔽、隠蔽し、その後犯罪収益を隠蔽する。この 2 つの犯罪行為は時間的には連続していますが、侵害する法的利益においては一貫しています。つまり、どちらも国家、集団、個人の財産所有権を侵害しています。また、犯罪収益及び犯罪収益隠蔽罪も、司法機関の犯罪の認定及び犯罪収益及び収益の回収という通常の活動を侵害するものであるが、一般論として両犯罪行為の上流下流関係の判断に影響を与えるものではない。

(3) 上流および下流の犯罪行為は制限されている③

上流と下流の犯罪の制約は、主に上流の犯罪の性質によって下流の犯罪の特定が制限されるという事実に反映されています。ビットカジノ網詐欺を代表とする従来の犯罪のネットワーク化は、各犯罪の境界をある程度曖昧にし、公安や司法機関による特定の困難を増大させるが、ビットカジノ網詐欺の下流犯罪をマネーロンダリング罪ではなく隠蔽罪、犯罪収益隠蔽罪、犯罪収益として認定するかどうかは、ビットカジノ網詐欺の性質、すなわち本質が依然として詐欺罪であり、金銭の前提となる七罪によって決定される。刑法第191条に規定するロンダリングには詐欺罪は含まれない。したがって、上流犯罪と下流犯罪の制限性は法律の規定に基づくものであると考えることもできる。

通常、ビットカジノ詐欺は発生後に報告され、調査と損失の回復のために公安機関に訴訟を起こすのは困難です。ビットカジノ詐欺の被害者は通常、騙されてから数週間、場合によっては数か月も経って初めて騙されたことに気づくからです。ビットカジノ詐欺師が資金洗浄と分散に要する時間はわずか 1 ～ 2 時間であるため、公安機関が資金を追跡するのは困難です。被害者の資金が直接送金される口座は、通常、遠隔地にあるビットカジノ詐欺師が購入したカードです。さらに言えば、比較的大きな資金が流れる場所は、通常、さまざまな品目の正式な取引です。

それで電気ビットカジノ詐欺を防止する主な任務は広報と教育です。実際、公安機関は現在、この分野で良い仕事をしています。ビットカジノ詐欺を防ぐためのヒントが、主要な公共の場所、レストラン、ショッピング モール、さらには多くの公衆トイレのドアに貼られています。しかし、今でも全国で多くの人が毎日繰り返し詐欺被害に遭っています。もちろん、公安機関と銀行などの金融機関の連携により、多くの被害者がビットカジノ詐欺の被害を回避することができました。

広報と教育に加えて、発生源からの阻止も必要です。公安機関は、上流犯罪の取り締まりを強化する、つまり個人情報と個人プライバシーの保護を強化し、個人情報と個人プライバシーを侵害する犯罪を断固として取り締まります。。さらに、銀行はカードを発行する事業体や個人に対する監督を強化し、リスク管理を強化し、個人による銀行カードの売買を禁止する必要がある。自分のキャッシュカードを販売している人物が見つかると、即座にブラックリストに登録され、その人物のすべてのキャッシュカードが強制的に停止されます。銀行カードの売買を行う個人を断固として取り締まる法律を強化する可能性さえある。これにより、発信元でのビットカジノ詐欺の発生を防ぐことができます。

下流のマネーロンダリング経路や他人のために多額の現金を引き出す行為に関して、さらなる説得と教育活動を行う必要がある。立法レベルで多額の現金の保有を禁止することを検討することができる。短期間に大量かつ頻繁に現金を引き出す場合、銀行は速やかにリスク管理を実施し、本人に合理的な説明を求める必要がある。合理的な説明がない場合、警察が呼び出され、公安当局に引き渡され、捜査と処罰が行われます。 1万元以上の高額商品の売買の場合、売主は買主のIDカードを登録し、実名で支払いを行う必要がある。対応する身元情報を提供できない場合、売買は許可されません。地下銀行、賭博場等は断固として取り締まります。地下銀行やカジノなどの違法施設が発見された場合、資金は没収され国庫に返還されます。デジタル通貨などの新興産業については、デジタル通貨を撤回するための T+N (N は 1 以上) 戦略の導入を州が義務付けています。このようにして、ビットカジノ詐欺犯罪者は時間内に盗難品を取り出すことができなくなり、公安機関による適時の資金回収に役立ちます。