2021年、ある都市で起きたねずみ講容疑事件の関係者（企業責任者）が、ねずみ講を組織・主導した疑いで拘束された。彼の父親は著者に助けを求めました。依頼を引き受けた著者は、さっそく関係者の捜索に向かった。その時、依頼者は他県から連れ戻されていた。拘留されてから3日目だったが、警察はまだ取り調べを続けていた。担当の警察官は非常に真面目で責任感があり、弁護士との面会時間を15分与えてくれました。
時間の制約のため、著者は当事者に会った後、すぐにいくつかの主要な質問をしました:この事件に関係したカジノルーレットはどのようにして作られたのでしょうか?どのモードが使用されていますか?モデルではどの通貨が抵当にされていますか?収入の計算方法は？クライアントのシンプルで素早い回答により、著者は特定の状況をすぐに把握することができました:
まず第一に、この事件に関係したカジノルーレットは、「有名なパブリックチェーン」を通じて同社によって生成されたものでした。第二に、通貨の影響力を拡大するために、実際に次のことを採用しました副次的な報酬を備えた MLM のようなモデル。具体的には、MLM のようなモデルは次のとおりです。A が B にコインの購入を推奨すると、A は B とその推奨販売者から相応の収入を得ることができます。でも｝A の収入B とその推奨顧客によって抵当に入れられたコインから収入を得るためだけではありませんが、合格抵当通貨から得られるマイニング収入 + 通貨価格の上昇から得られる収入 + 2人にマイニングへの参加を推奨することによる初期設定から得られる追加シェア獲得した報酬
会社の責任者として、通貨を担保にする側の主な目的は何かをすることです市場価値の維持、本質は、住宅ローン通貨から収入を得るのではなく、通貨に一定の成長余地を与えられるようにすることです。彼が拘留されたとき、依頼人が「コインの販売」で得た1,000万ドル以上はすべて市場価値を維持するために使われ、通貨価値は大幅に上昇していた。さらに、党の会社の資金のほとんどすべてが通貨価格の市場価値を維持するために使用されました。 7月と8月に会社から支払われた賃金は、父親が銀行融資で得たものだった。
著者の以前の「Wotoken Wallet」事件と比較すると、数百億ドルが主題であり、カジノルーレット事件はねずみ講を組織し主導した罪で有罪判決を受けたが、カジノルーレット事件は「Wotoken Wallet」事件とは本質的に異なる。「Wotoken Wallet」事件は本質的にマルチレベルのねずみ講であり、3 レベル以上の報酬モデルである、前の家族が得た報酬は「人の首を引っ張る」ことで得た報酬であり、それは必然的に崩壊と社会的影響の悪化につながります。なぜなら｝ある時点で収入が支出を下回った場合、「財布」の設計者は間違いなく「逃亡」します。実はカジノルーレット事件は、多数のユーザーがコインを出金できなくなったことがきっかけで調査に至った。
カジノルーレット件と比べて、カジノルーレット件の目的はより多くの人がプロジェクトに参加することを期待することです。当該企業は「コインロックアップ」モデルを利用して利益を獲得し、通貨価格の市場価値を維持することで通貨価格をある程度上昇させている。通貨価格の上昇は参加者の数にプラスの関係があります。つまり、より多くの人が参加してこのカジノルーレットを購入するほど、より多くのコインがロックされ、販売できなくなります。コインを売って得られるお金が多ければ多いほど、市場価値を維持するために費やす必要があるお金も増えます。通貨を売る人がいなくなると、通貨価格が上昇する余地が大きくなります。この事件は本質的には「ゲーム」に似ています。企業のリーダーたちは、これ以上の利益を得ることはできませんでした。みんなの収入は主に通貨価格の上昇によってもたらされます。
ねずみ講を組織し主導する犯罪の法的特定に戻ると、報酬モデルと収益構成が重要な判断基準であることは難しくありません。中国刑法第 224 条第 1 項は、ねずみ販売活動を組織し主導する犯罪とは、商品の販売促進やサービスの提供などの事業活動を組織し主導することを指すと規定しています。参加者に料金の支払いや商品やサービスの購入によってメンバーシップ資格を取得するよう要求し、報酬やリベートの基礎として開発要員の数を直接的または間接的に使用して特定の順序で階層を形成し、他の参加者が開発を続けるよう参加者を誘惑および強制し、財産を詐欺する経済社会秩序を破壊するねずみ販売活動に従事した者は、5 年以下の有期懲役または拘留に処され、罰金も科せられる。情状が重大な場合には、5 年以上の有期懲役に処し、罰金を併科する。
2013 年「MLM 活動の組織および指導における刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の意見」（以下「意見」という）の第 1 条では、参加者は、商品の宣伝やサービスの提供などの事業活動の名の下に、料金の支払いまたは商品やサービスの購入によって会員資格を取得する必要があり、階層に組織されています。特定の順序で。報酬またはリベートの基礎として開発要員の数に直接的または間接的に基づく、参加者を誘い、強制して他の人々の参加を発展させ、財産を騙し、経済的および社会的秩序を混乱させるMLM組織。組織内でマルチ商法活動に関与する人々が組織内に存在する30 人以上レベルはレベル 3 以上です、主催者とリーダーは刑事責任を問われるべきです。
上記の考えに基づいて、通貨サークルで決定された組織リーダーの MLM 訴訟の比較と、MLM 訴訟の法的特徴の理解:
最初: カジノルーレット場合明らかに厳密に実装された 2 レベルの報酬モデル、3 レベルのピラミッド スキームを構成しないため、ねずみ講を組織し主導するという犯罪の質的基準を満たしていません；
2 番目: カジノルーレット場合、カジノルーレットプロジェクトに関係する人々主な収入は「鉱業」収入には、「意見」で「開発要員の数を報酬またはリベートの基礎として直接的または間接的に使用する」のではなく、2 レベルの人員を推奨するための追加の報酬モデルが付属しています。
上記の 2 点に基づいて、著者は対応する法的意見を作成し、警察官に提出しました。その後の警察官との法的コミュニケーションにおいて、警察もカジノルーレット事件が検察によって逮捕される可能性は低いという意見を受け入れた。 30日後、依頼人らは刑事上の強制措置を変更され、裁判を待つ間保釈された。
カジノルーレット業界とねずみ講の犯罪的特徴の理解と、当事者の家族の信頼、支援、理解に基づいて、この事件は捜査機関として良好な結果をもたらしました。したがって、私たちは代理店のアイデアをまとめました。同僚や興味のある友人とそれについて話し合うことを楽しみにしています。
カジノルーレット記事の著者: 孫俊弁護士、上海神豪法律事務所パートナー
カジノルーレット記事の内容は、著者の個人的な見解を示すものであり、法律、判例、および彼自身の経験に対する著者の個人的な理解に基づいています。その正確性を完全に保証するものではありません。 Shenhao Law Firm による法的意見や法律の解釈を表すものではありません。
