2025 年 1 月にトランプが正式に米国大統領に就任した後、「アメリカ第一貿易政策」から「One Big Beautiful Bill Act」に至るまでの一連の政策は圧倒的なものでした。海外に進出する企業は、関税の急激な引き上げによって軽率な行動をとらなかったのが、関税が緩和された後は慌てて海外進出を図るようになった。彼らは常に緊張状態にあると言えます。しかし、関税障壁が最も注目されていますが、海外企業は他の遵守義務を無視すべきではありません。例えば、海外製品に木材や木材製品を扱う企業にとって、米穀法は注目すべき法案である。7スピンカジノは企業に対し、自社の商品の合法性を確保するために、サプライチェーン内の製品が米国法や外国の法律に違反しないように、サプライチェーン内の製品を強力に管理することを義務付けている。 2024年12月には米穀法施行計画の対象品目の範囲が大幅に拡大され、関係者によると今後も拡大していくという。これは、ますます多くの企業が米穀法に注意を払い、米穀法に基づく遵守義務を果たす必要があることを示しています。海外企業にとって、7スピンカジノに基づくサプライチェーンコンプライアンスと商品供給源の合法性の要件は、海外企業の管理コストを増加させるが、別の観点からは、海外企業が目立つ可能性も高める。企業の ESG コンプライアンスがますます重視される環境において、サプライチェーンのコンプライアンス要件を採用する企業は間違いなくより安定した長期的な将来を得ることができます。
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17スピンカジノについて知っておくべき理由は何ですか?
輸入者は、製品を米国に輸入する際、PPQ フォーム 505 に記入して提出し、データ要素を申告する必要があります。多くの執行事件は、7スピンカジノ違反が多額の民事罰金や懲役刑につながる可能性があることを示しています。
2この7スピンカジノについて誰が知る必要があるでしょうか?
ライス法は、個人、パートナーシップ、協会、法人、信託、または連邦政府、州もしくはその政治的地方自治体の役人、従業員、代理人、部門、機関、あるいは米国の管轄下にあるその他の団体を含む「あらゆる人」に適用されます。1
37スピンカジノに該当する取引は何ですか?
(1) 魚類と野生動物: 生死を問わず、野生哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、軟体動物、甲殻類、節足動物、腔腸動物またはその他の無脊椎動物を含むがこれらに限定されない、飼育下で飼育、孵化、または生まれたかどうかを問わない、あらゆる野生動物、およびその一部、製品、卵または子孫を含みます。
(2) 植物および植物製品: 2008 年以前は絶滅危惧種法 (ESA) に基づいてリストされた種のみ。 "絶滅の危機に瀕7スピンカジノいる野生動植物の種の国際取引に関する条約》(ワシントン条約);または、絶滅危惧種を保護する州法は7スピンカジノによって保護されます。また、植物製品は明示的に含まれていません。しかし、2008 年の改正により植物および植物製品の範囲が拡大され、拡大し続けています。
27スピンカジノ物語｝
私たちの物語は、19 世紀のヨーロッパの女性用帽子から始まります。当時は鳥の羽や毛皮で装飾された帽子が最新のトレンドでした。当時最もファッショナブルな帽子は、珍しい鳥から摘み取られた「豪華な羽」で飾られていました。希少種の羽毛は着用者に大きな威信をもたらすため、鳥の羽毛は人気の商品です。この需要により、北米では毎年 100 万羽の鳥が命を落と7スピンカジノおり、そのすべてが帽子産業を養うために使われています。2
ライス法はもともとジョン・F・ライス下院議員によって議会に提出され、1900年5月に署名されて成立した。これは野生生物の違法取引による暴利に対処することを目的とした保護法であり、他の州で販売するために野生生物を密猟することは連邦犯罪となる。
2008年に、木材および木材製品を保護範囲に含めるように7スピンカジノが改正され、7スピンカジノは違法な木材取引を禁止する世界初の国家法となった。3この修正の目的は、「生態保護を促進し、米国の木材産業を支援する」ことです。4この法律に基づき、紙、弓矢、家具、楽器、鉛筆など、違法起源の植物および植物製品に関わるすべての州間または外国貿易が禁止されています。さらに、特定の輸入製品に対する申告要件も規定7スピンカジノいます。輸入者が情報を提出しなかった場合、または不正確または虚偽の情報を記入した場合、罰金や罰金が科される可能性があります。
2008 年 10 月 8 日、APHIS は段階的な執行アプローチを採用した7スピンカジノの報告要件の実施計画を発表しました。5税関電子申告システムが完全に完成した後、導入作業は 2009 年 4 月 1 日に開始されます。 2009 年 9 月 2 日、パブリック コメントを受け取った後、APHIS は改訂された実施スケジュールを発表しました。
2024年、米国農務省(USDA)は、米穀法の申告要件をより広範囲の輸入製品(工業用および医薬品用植物、履物、手工具、スポーツ用品、家具など)に拡大する予定です。これは、7スピンカジノ宣言実施の第 7 段階と呼ばれます。
歴史段階における段階的実施計画の詳細は以下のとおりです。6
37スピンカジノの顕著な特徴
1幅広いカバー範囲
7スピンカジノが改正され、魚、野生動物、植物、植物製品が保護範囲に含まれるようになりました。この法案は米国の連邦法だけでなく、州法、部族の規制、さらには外国の法律や規制も対象としています。米国の管轄下にあるあらゆる個人または団体がこの法の対象となる可能性があります。この法案の実施機関には、農務省管轄の動植物衛生検査局（APHIS）、国土安全保障省税関国境警備局（CBP）、内務省魚類野生生物局（FWS）、商務省国立海洋漁業局（NMFS）、司法省のほか、米国通商代表部、米国国際開発庁、国務省などの関連機関が含まれる。7 8
2州、連邦、部族、または外国の法律や規制に違反する
7スピンカジノに基づき、特定の例外を除き、米国の法律または規制、米国の州の法律または規制、または外国の法律または規制に違反して植物を輸入、輸出、輸送、販売、受領、入手、または購入することは違法です。9言い換えれば、他の法律、規制、または条約の違反は、7スピンカジノ違反につながる述語違反となる可能性があります。
3厳格な責任
米国法典第 16 編、セクション 3374(a)(1) に従い、7スピンカジノ違反は、「本法典の第 3373 条に民事罰または刑事訴追の査定に関する過失要件が含まれているにもかかわらず、[法律に違反した商品は] 米国に没収されるものとする。」米国議会は、厳格責任のもとで民事上の没収を認めています。言い換えれば、米国政府は製品を没収するために個人の主観的な違法意図を立証する必要はありません。厳格責任の原則により、サプライチェーン内の個人または団体は、適切な注意を払ったかどうか、または違法行為を認識していたかどうかに関係なく、法律に違反した場合、商品を失う可能性があります。
47スピンカジノの要件
1人身売買の禁止—7スピンカジノで禁止されている行為
11。米国または部族の法律の違反
7スピンカジノは、「米国またはインディアン部族の法律、条約、または規制に違反して捕獲、所有、輸送、または販売された魚、野生生物、または植物を輸入、輸出、輸送、販売、受領、入手、または購入すること」を違法としています。10
12。米国法または外国法への違反
121。魚や野生動物: 7スピンカジノは、州間または外国の通商において、州の法律や規制、または外国の法律に違反して、魚や野生動物を輸入、輸出、輸送、販売、受領、取得、購入することを違法としています。
122。植物：
(1) 植物を保護する、または以下の行為を規制する国の法律や規制、または外国法に違反する。(I) 植物を盗む。 (II) 公園、森林保護区、またはその他の公的に保護されている地域から植物を盗むこと。 (III) 正式に指定された地域から植物を盗む。 (IV) 必要な許可を得ることなく、または許可要件に違反7スピンカジノ植物を盗むこと。
(2) 適切なロイヤルティ、税金、または工場延滞料金の支払いを要求する州の法律や規制、または外国の法律に違反する。
(3) 植物の輸出または積み替えを管理する国の法律または規制、または外国法に違反する。11
2宣言
7スピンカジノでは、輸入業者に輸入時に申告書の提出を義務付けています。宣言には以下の情報を含める必要があります。 (A) 輸入植物の学名（属および種を含む）。 (B) 以下の説明: (i) 輸入品目の価格。 (ii) 植物の数量と測定単位。 (C) 植物の原産国の名前。植物製品の場合、宣言には「植物製品の生産に使用される可能性のある各植物の名前」を含める必要があります。 「収穫される可能性のある各国の名前」;および「リサイクルされたコンテンツの平均割合」。12 13
前述したように、この申告要件は 2009 年から実施されており、段階的な移行計画が策定されています。米国税関国境警備局 (CBP) は、フォーム PPQ 505 のデータ要素の自動収集プロセスを実装しました。輸入者は、製品ラインごとに紙版の「動植物製品申告フォーム」PPQ 505 に記入することを選択することも、米国農務省 (USDA) 傘下の動植物衛生検査局 (APHIS) の「7スピンカジノ Web 管理システム (LAWGS)」を通じて電子的に申告することもできます。14
ただし、7スピンカジノの提出要件は以下には適用されません。15
(1) 樹木を除く一般的な栽培品種。
(2) 一般的な食用作物。
(3) 実験室または野外研究のみに使用される植物遺伝物質の科学標本。
(4) 保持または再植される植物。
(5) 梱包材自体が輸入品である場合を除き、緩衝材や支持材と7スピンカジノ使用される木箱、木製パレット、段ボール箱、包装紙などの梱包材。
(6) 製品に含まれる植物材料は、単一製品単位の総重量の 5% を超えてはなりませんが、同じ 10 桁の関税エントリ内の製品エントリに含まれる植物材料の総重量は 29 kg を超えてはなりません。
57スピンカジノの施行｝
1以下は、7スピンカジノに基づく罰則の概要です。
上の表から明らかなように、米国の輸入業者が7スピンカジノに基づく刑事罰や特定の民事罰から身を守る主な方法は、輸入植物または植物製品が合法的に収穫、加工、輸出されたかどうかを確認する注意義務を行使することです。
2米穀法施行事件｝
21。ギブソンギター、2012年
ギブソン社は、ギター製造に使用するためにマダガスカル産黒檀の製材板から作られた「指板ブランク」を購入しました。乱獲により、マダガスカル黒檀は本来の環境では絶滅の危機に瀕7スピンカジノいます。ギブソンのサプライヤーは、地元の輸出業者からマダガスカル産エボニー指板ブランクを引き続き受け取ります。 2008年、ギブソンの従業員がマダガスカルを訪れ、同国の2006年の法律により黒檀の伐採と未加工の完成品の輸出が禁止されていることを知りました。その後、マダガスカルの輸出業者の工場に立ち入り検査に行ったところ、木材在庫が差し押さえられ、譲渡できないことが判明した。この従業員は帰国後、会社の上級管理職に状況を報告したが、それ以上の調査や措置は講じられなかった。ギブソンはサプライヤーに発注を続けた。
さらに政府は、ギブソンがインドから輸出7スピンカジノ米国に輸入する際に虚偽申告したローズウッドとエボニーの部品を輸入したと主張7スピンカジノいる。インド政府の製材品の輸出禁止（HS 4407）を回避するために、一部のインドの黒檀および紫檀製品が間違った関税コード（HS 9209）で輸入され、輸入時にベニヤ（HS 4408）製品と7スピンカジノ申告されました。18
2011 年、FWS の武装した法執行官がギブソンギター会社の工場で捜索令状が執行され、インドから輸入された木材が押収された。同社は2012年8月、マダガスカル黒檀、インド産ローズウッドと黒檀を違法に調達・輸入した7スピンカジノ違反疑惑に対する刑事捜査を解決するため、米国政府と刑事執行協定を締結した。合意に基づき、ライス法刑事違反に対するギブソンの起訴は保留されたが、ギブソンは米国魚類野生生物財団に30万ドルの罰金と5万ドルの社会奉仕費を支払わなければならない。さらに、企業は 5 ページのコンプライアンス計画を実施する必要があります。。
22。ヤング リヴィング エッセンシャル オイルズ、LC
2010 年 6 月から 2014 年 10 月まで、ヤング リヴィング エッセンシャル オイルズ、LC当社とその請負業者はペルーでローズウッド（ベンゾインツリーまたはブラジリアンローズウッド）を収穫、輸送、蒸留し、精製油製品の一部をエクアドル経由で米国に輸入しました。ペルーでローズウッドやその他の木材を収穫7スピンカジノ輸送するには特定の許可が必要ですが、同社も請負業者、サプライヤー、従業員もそのような許可を取得7スピンカジノいません。ペルー政府はまた、絶滅の危機に瀕7スピンカジノいる種の国際取引に関する条約（CITES）の対象となる種については、特定の輸出許可を必要と7スピンカジノいます。同社はそのようなCITES輸出許可も取得7スピンカジノいなかった。
同社には、潜在的な違反を確認、特定、分析し、阻止するための社内コンプライアンス プログラムや正式な手順がありません。この目的を達成するために、同社は第三者の法律顧問を雇い、ペルーとエクアドルでの事件に関する内部調査を実施しました。 2015 年 7 月 20 日、当社は調査報告書を受領後、自主的な開示マホガニー油規制違反を認識し、政府の捜査に積極的に協力した。政府の会計によれば、植物製品およびそれに関連する活動の公正市場小売価格は、350 万米ドルから 900 万米ドルの間と推定されています。
同社は、50万ドルの罰金、13万5,000ドルの賠償金、エッセンシャルオイルと7スピンカジノ使用される保護植物種を保護するための12万5,000ドルの社会奉仕費、および22ページのコンプライアンス計画、監査、有罪判決に関する声明の発表などの特別条件付きで5年間の執行猶予を言い渡された。19
23。キンタナ族
ノエル・ヘルナンデス・キンタナ夫妻（「キンタナ夫妻」）は、2016年から2020年にかけて7社を通じて合板製品を米国に輸入した。2017年4月以前は、中国広葉樹合板という申告名でコンテナ商品を輸入7スピンカジノいた。夫妻は2017年4月以来、関税の支払いを逃れるため、中国で生産された広葉樹合板を「他国産」または「免税木材で作られた」と虚偽申告7スピンカジノいた。
2024年、HIS、CBP、FWS、APHISがすべてこの事件に関与7スピンカジノいました。キンタナ夫妻は税関規制を意図的に回避したと7スピンカジノ責任を問われた。例えば、広葉樹合板は中国原産であるため、最大 200% の反ダンピング関税や相殺関税が課される可能性があります。合板の原産地が中国であることを隠すため、キンタナ社はまず中国製の広葉樹合板をマレーシアに輸送し、その後その木材を新しいコンテナに移7スピンカジノさらに米国に輸送した。彼の会社は、違法に輸入された合板の販売を共謀7スピンカジノ米穀法にも違反した。例えば、植物の学名や収穫国名を公表せずに植物製品を輸入7スピンカジノいる。
フロリダの夫婦は最終的に懲役5年の判決を受けた。同時に政府は、キンタナ夫妻が違法木材の引き渡しを拒否したとして、罰金4,240万ドル以上と保管料160万ドル以上を徴収するよう命じた。さらに、キンタナ夫妻は釈放後3年間の監視付き保護観察が義務付けられ、7スピンカジノが適用される製品関連事業に従事することは禁止される。20
24。 LDキッチン＆バス｝
Tip to Scale LLC、dba LD Kitchen and Bath (LDKB) は、タコマに本拠を置く木製キャビネットとキャビネットの輸入業者および小売業者です。 LDKBはかつて中国から製品を輸入7スピンカジノいたが、2019年以降、中国のサプライヤーの1社に最大251％の反ダンピング税が課せられた。高い関税の圧力により、LDKB は輸入継続を拒否した。巨額の関税を回避するため、商品はまずマレーシアにルート変更され、その後「マレーシア原産」の申告情報とともに米国に返送された。関税消費税局（CBP）による定期検査中に、職員は一部の箱にまだ「中国製」とマークされている一方、他の箱には「中国製」ラベルが切り取られているか剥がされているのを発見した。調査の結果、これらのキャビネットに使用されている木材はマレーシア産ではなく、実際には中国と北アジアの樹種であることが確認されました。
2024年、LDKBは虚偽表示による商品輸入の重罪で有罪を認めた。ルイジアナ州コミュニティ放送協会 (LDKB) は、ライス法賞基金に 110,000 ドルの刑事罰金と 250,000 ドルの税関行政罰を支払うよう命じられた。同社はまた、必須の7ページの環境コンプライアンス計画を策定し、定期的に第三者監査を受けることも求められている。さらに、LDKBは未払いの関税と7スピンカジノ85万ドル以上を支払い、木製キャビネット3箱を押収した。21
企業が環境法に違反し、税関を欺いた責任を負うことは明らかです。
67スピンカジノの要件を満たす方法
7スピンカジノは無過失責任法の範疇に該当します。 「善管注意義務」は法律で明確に定義されているわけではありませんが、実際には企業がこの義務を履行することが一般的に期待されています。取り締まり活動や公共コンプライアンス プログラムは、この期待をさらに強化します。米国 APHIS 公式ウェブサイトの FAQ によると、「相当の注意義務」とは、「同一または類似の状況下で、合理的に慎重な人がとるべき注意の程度」を指します。サプライチェーンのすべての段階の参加者は、米国および外国の植物保護規制および関連する法律および規制を遵守する必要があります。22
法務省は、コンプライアンスプログラムの見直しを通じて、7スピンカジノ違反を起訴するかどうかを決定するために必要な「相当な注意」の程度を検討することを明確にしました。つまり、「注意義務」に費やす労力と時間が増えるほど、最終的に受けるペナルティは小さくなります。米国FWSは、企業がライスレコードブックを使用して木材の在庫を管理することを推奨しています。その際、日付の刻印された写真を撮り、文書を安全な場所に保管し、公証し、定期的に更新する必要があります。その後、ボードは個別に重量が測定され、番号が付けられ、完成品から元の在庫までのトレーサビリティを確保するためにファセットスタンプが押されます。しかし、7スピンカジノには合法性を確保するために使用できるデューデリジェンスのチェックリストや認証がありません。7スピンカジノの対象となる種の輸入者向け重要なのは、サプライチェーン、製品の起源、サプライヤーを真に理解することです。強力な加工管理システムは、サプライチェーンの合法性を確保するのに役立ち、それによって没収やその他の民事罰または刑事罰のリスクを制御するのに役立ちます。
77スピンカジノのEUDR
米穀法の宣言と施行の第 7 段階が、2024 年 12 月 1 日に正式に発効しました。この調整により、同法に適用される製品の範囲が拡大されました。関連する移行期間の取り決めは引き続き実施されることが予想されます。将来的には新しい段階が開始され、より多くの製品が7スピンカジノの規制範囲に含まれる可能性があります。野生動物、木材、木材製品のサプライチェーンに関わる企業は、この法案の政策動向と施行動向に細心の注意を払う必要があります。
7スピンカジノと似ていますが、適用範囲がより広いため、企業は2023年に発効する欧州連合森林破壊規制（EUDR）にも注意を払う必要があります。この規制では、企業はEU内で生産または輸入する製品が森林破壊を伴ったり、森林劣化を悪化させたりしてはならないと宣言する必要があります。 EUDR は実際には欧州連合木材規制 (EUTR) のアップグレード版です。 EUDR 実装プロセスが完了すると、元の EUTR は無効になります。 2024 年に、EU は EUDR 遵守の発効日を 12 か月延期します。新しい規制は、大企業に対しては2025年12月30日、中小企業に対しては2026年6月30日に発効する予定です。EUDRは主に、製品の輸入、貿易、加工活動を行う企業を含め、EU内で活動する企業を対象としています。輸出業者が EU に製品を販売したい場合は、買い手が関連製品をスムーズに輸入できるように EUDR 規制に準拠する必要があります。23EUDR に違反した場合の罰則には、企業の EU 売上高の最大 4% の罰金、公的資金や契約の没収または除外が含まれる可能性があります。24
EUDR はサプライチェーンの合法性だけに焦点を当てているわけではないため、7スピンカジノの遵守は EUDR の遵守と同じではないことに注意する価値があります。 EU は EUDR を持続可能なビジネス慣行を促進するためのマイルストーンとみなしています。 EU に製品を販売している、または販売を検討している企業には、慎重なデューデリジェンスを実施することをお勧めします。
つまり、ますます多くの国や地域が環境問題に注目し始めているということです。企業がライス法または EUDR に基づく遵守義務を競争上の優位性に変えることができれば、より戦略的なビジョンを持つことができるでしょう。これにより、企業はサプライチェーンの最適化により多くのコストを投資する必要があるかもしれませんが、長期的には、このアプローチは市場へのアクセスを確保するだけでなく、競争の激しい市場で目立つことができ、それによって持続可能なサプライチェーンに対する買い手のニーズをより適切に満たすことができます。
参考資料
この記事の著者: Shenhao Law Firm 弁護士 Chen Yixuan
